Án chung thân cho siêu lừa Hà Thành chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn của các ngân hàng

Sáng 24/3, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm 17 cán bộ các ngân hàng Quốc dân (NCB), Việt Á (VAB) và PVcombank cũng bị phạt tù do giúp sức "siêu lừa" chiếm đoạt tiền của nhà băng.

Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên án tù chung thân vì lừa đảo.

Theo bản án, Nguyễn Thị Hà Thành do kinh doanh thua lỗ đã nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2018, cô ta dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Thành còn câu kết với 17 cựu cán bộ ngân hàng để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các "đại gia", hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, bị cáo giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.

Các cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo; lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo; chưa qua thẩm định... giúp Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác. Tổng cộng, "siêu lừa" đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, của PVcombank 49,4 tỷ đồng, của VAB hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hà Thành còn vay nặng lãi một số người. Họ cũng bị phạt tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tại tòa, Hà Thành nhận tội, cho hay trong 5 năm bị tạm giam đã hối hận về hành vi của mình. Cô ta xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cựu nhân viên ngân hàng vì tin tưởng mình nên phạm tội.

Theo tòa án, các bị cáo xâm phạm tài sản, quan hệ kinh tế được nhà nước bảo hộ nên cần mức án nghiêm minh. Trong nhóm tội lừa đảo, Hà Thành là chủ mưu, Phạm Thanh Tùng là đồng phạm; các nhân viên ngân hàng giúp sức nên có mức hình phạt thấp hơn.

Hà Thành nhân thân chưa có tiền án tiền sự nhưng phạm tội nhiều lần. Cô ta được đại diện bị hại xin giảm hình phạt nhưng tòa án xác định số tiền Thành chiếm đoạt của các ngân hàng và cá nhân là đặc biệt lớn nên cần cách ly khỏi xã hội.

Nhóm nhân viên ngân hàng bị xác định thiếu trách nhiệm, bỏ qua nhiều hoạt động nghiệp vụ, giúp sức cho Thành lừa đảo. Ngược lại, họ được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có thành tích trong công tác, không được hưởng lợi…

Có 8 giao dịch viên, thủ quỹ của ngân hàng NCB và VAB được xác định phạm tội do Hà Thành là khách VIP, cấp trên yêu cầu thực hiện… nên được tòa cho hưởng án treo.