62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ ở An Giang bị tuyên phạt 208 năm 6 tháng tù

Theo đó Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 62 bị cáo tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội "Tổ chức đánh bạc","Đánh bạc" và buộc các bị cáo nộp lại hơn 4,846 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) và bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1977, ngụ TP.Long Xuyên) bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 4 năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt mỗi bị cáo phải nhận là 10 năm tù.

Các bị cáo Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ TP.Long Xuyên) nhận 5 năm 3 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 3 năm 3 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Lương Kim Khá (SN 1980, ngụ tại TP.Long Xuyên) 3 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 3 năm 3 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt là 6 năm 3 tháng tù cho mỗi bị cáo.

Ngoài án phạt tù, các bị cáo Liên, Nguyên, Hoàng còn bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 70 triệu đồng; bị cáo Khá bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Trong vụ án còn có 13 bị cáo bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và 45 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc". Các bị cáo trên nhận mức án từ 6 tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam; đồng thời mỗi người phải nộp phạt bổ sung từ 10 – 20 triệu đồng, tổng số tiền nộp phạt là hơn 1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (SN 1959) và La Thị Hồng Yến (SN 1973, cùng ngụ tại tỉnh An Giang) thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Khi vụ án bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định: Tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỷ đồng...