Đại gia Nguyễn Cao Trí và mối liên hệ với dự án hơn 25.000 tỷ khiến Chánh thanh tra Lâm Đồng bị khởi tố

Ông Nguyễn Cao Trí hiện đang là Tổng Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật tại CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh - một "siêu" dự án ở Lâm Đồng với diện tích lên đến 3.595 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí từng muốn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 30.000 tỷ đồng.

Đôi nét về Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí

Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh được thành lập năm 2010, trụ sở hiện đặt tại phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ở thời điểm ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (Phương Nam Group - 85%), và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%).

Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp. Song về bản chất chưa có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group.

Ngày 10/10/2017, Sài Gòn Đại Ninh nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, trong đó, bà Phan Thị Hoa góp 1.770 tỷ đồng, chiếm 88,5% vốn điều lệ.

Đến tháng 1/2021, Sài Gòn Đại Ninh đã thay đổi người đại diện pháp luật. Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí thay bà Phan Thị Hoa làm người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam có lịch sử khá lâu đời với tiền thân là một tổ hợp xuất khẩu thảm cói, thảm đay xuất khẩu sang Liên Xô.

Trên website, công ty này cho biết thành lập vào năm 1993, và hiện "đã bứt phá từ vị trí của một doanh nghiệp tư nhân nhỏ trở thành tập đoàn kinh doanh về bất động sản, với nguồn lực hùng mạnh cả về tài chính, nhân lực cũng như uy tín, thương hiệu trên thị trường".

Theo đó, giai đoạn 1997 - 2005, Phương Nam đã đầu tư quy hoạch xây dựng khu nhà ở Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM với quy mô 26.444 m2. Đến năm 2006 liên doanh với Công ty Vàng bạc Đá quý TP HCM (SJC) để kinh doanh vàng 9999 và trang sức vàng nữ trang ITALIA.

Năm 2009, để đón đầu thị trường bất động sản, Phương Nam đã tiến hành kế hoạch đầu tư siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng và thành lập nên Sài Gòn Đại Ninh Corp.

Cập nhật ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của Phương Nam đạt mức 540 tỷ đồng, trong đó bà Phan Thị Hoa nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 92%, 3 cổ đông còn lại là bà Đào Thúy Hằng- Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (4%), bà Đào Thúy Uyên- Trợ lý Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh (1%) và ông Phan Văn Đức (3%).

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng liên quan thế nào tới dự án Nam Đà Lạt của đại gia Nguyễn Cao Trí?

Siêu dự án nói trên đã khiến Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị khởi tố hồi tháng 3/2023 để điều tra hành vi hối lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt được cho đã để xảy ra những sai phạm liên quan đến việc đổi sửa một số nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Trước đó, ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận 929/KL-TTCP về việc công bố kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận có kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Tuy nhiên, ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ lại có Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký.

Trong Kết luận sửa đổi bổ sung này, Thanh tra Chính phủ lại đề nghị: "UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt…".

Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, theo kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng - Lâm Đồng do CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Sài Gòn - Đại Ninh) làm chủ đầu tư.

Thay vào đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn Sài Gòn - Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết; khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, kiểm tra lại tính pháp lý của Quyết định số 2020/QĐ UBND ngày 9/10/2018 để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền; chỉ đạo rà soát, yêu cầu Công ty Sài Gòn - Đại Ninh nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án (nếu có) theo quy định.

Tháng 10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng xem xét cho dự án được tiếp tục triển khai theo kết luận Thanh tra Chính phủ, đồng thời lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11/11/2021, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh báo cáo đến nay, công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng. Công ty đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ hơn 25.200 tỷ đồng lên hơn 30.200 tỷ đồng, đồng thời đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất không thay đổi là gần 3.600ha.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư có quy mô hơn 3.595 ha, trong đó diện tích thuê rừng hơn 1.050 ha với tổng vốn đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018.

Tuy nhiên, tới nay, dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm ha.