Loạt sai phạm tại chợ đầu mối Đức Trọng: Chuyển công an điều tra dấu hiệu trốn thuế

Chậm tiến độ 138 tháng

Theo thông tin Dân Việt có được, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Đặng (Công ty Việt Đặng) sang Công an tỉnh điều tra, xử lý. 

Các sai phạm này xảy ra tại dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Dự án này đã được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thanh tra toàn diện trước đó.

Qua quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định dự án trên được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tiến độ đầu tư từ năm 2009 đến tháng 6/2011. Với 4 lần điều chỉnh, dự án phải hoàn thành các hạng mục đầu tư. Tuy nhiên, vào thời điểm thanh tra thì dự án này vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng xác định, dự án này chậm hơn 138 tháng so với giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, chậm hơn 42 tháng so với giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ tư.

Với vi phạm trên, dự án của Công ty Việt Đặng thuộc diện phải thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai và phải chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo Luật Đầu tư. Công ty Việt Đặng cũng chậm đưa gần 12.000m2 đất vào sử dụng là vi phạm nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ rõ, khi thực hiện dự án, Công ty Việt Đặng và một số nhà thầu thứ cấp đã xây dựng 4 công trình, hạng mục không phép và 4 công trình sai phép. Về những vi phạm này, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành 5 quyết định xử phạt với số tiền 280 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, Công ty Việt Đặng được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án nên không thuộc trường hợp được cho thuê lại đất theo quy định. Tuy nhiên, Công ty Việt Đặng đã ký hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh, cho thuê địa điểm kinh doanh hình thành trong tương lai, hợp tác, kinh doanh, góp vốn nhưng thực chất là cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất với số tiền 159 tỷ đồng.

Mặt khác, Công ty Việt Đặng được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho mời gọi hợp tác đầu tư nhưng công ty này không sử dụng số tiền đã hợp tác, góp vốn để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại dự án mà để các nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng là chưa đúng chủ trương của tỉnh.

Điều tra dấu hiệu trốn thuế

Về nghĩa vụ thực hiện tài chính của Công ty Việt Đặng tại dự án trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra, công ty này sử dụng đất không đúng mục đích được ghi trong quyết định cho thuê và giấy chứng nhận đầu tư nên công ty không đủ điều kiện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Việt Đặng đã kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp không kịp thời, không đầy đủ là không thực hiện đúng nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định. Hơn nữa, hành vi không kê khai, không nộp thuế giá trị gia tăng, không kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là có dấu hiệu hành vi trốn thuế theo Luật Quản lý thuế.

Liên quan đến những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tỉnh thu hồi 1 phần dự án tương ứng với diện tích đất chậm đưa vào sử dụng. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi Quyết định số 3576/QĐ-CT ngày 06/9/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc miễn tiền thuê đất hơn 45 tỷ đồng đối với Công ty Việt Đặng. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng xác định số tiền thuê đất Công ty Việt Đặng không được miễn do sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Đặc biệt, đối với hành vi không kê khai, không nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thì Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm sang Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về thuế.

Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rút kinh nghiệm đối với đoàn kiểm tra của sở này khi phát hiện Công ty Việt Đặng chậm đưa đất vào sử dụng nhưng không tham mưu biện pháp xử lý.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm của Công ty Việt Đặng khi không kê khai, không nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý.