Cựu Tổng Giám đốc SCB khai được cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước cho mật khẩu để vào nhà đặt thùng tiền

3 lần chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhà cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn

Tại tòa, Võ Tấn Hoàng Văn (Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khai lần thứ 3 chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhưng Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước) không có nhà.

Lúc đó, Văn đã gọi điện Nhàn và được cho password (mật khẩu) để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền. Ngoài ra, bị cáo Văn thừa nhận có biết Đỗ Thị Nhàn trước đó. Tuy nhiên, bị cáo này khẳng định cuộc gặp giữa Nhàn và Lan chỉ là trao đổi công việc, để làm sao tái cơ cấu SCB thành công và không có ý đồ xấu xa gì.

Trong vụ án, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị truy tố về các tội: "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Theo cáo trạng, Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong giai đoạn 2013-2017, Văn duyệt sai 290 khoản vay cho bị cáo Lan, gây thiệt hại hơn 60.502 tỷ đồng. Giai đoạn 2018 - 2020, bị cáo Văn duyệt 304 khoản vay, gây thiệt hại 101.247 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận sai phạm của mình, không né tránh nhưng thiệt hại là quá lớn trong khi bị cáo không phải là người hưởng, nên mong HĐXX xem xét. Về tài sản đảm bảo khoản vay 1.500 tỷ đồng của Tường Việt, bị cáo Dung thừa nhận đã làm sai quy trình tín dụng nhưng đề nghị xem xét lại hậu quả mà bị cáo này gây ra. Bị cáo cũng đề nghị xem xét lại giá trị của dự án Mũi Đèn Đỏ và kết quả định giá của công ty Hoàng Quân vì theo quan điểm của bị cáo Dung thì cổ phần, cổ phiếu cũng là tài sản nhưng xác định giá trị bằng 0 là chưa hợp lí. Bị cáo Dung nói mình chỉ là người kế thừa từ Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB).

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các thành viên khác tại Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng.

Bị cáo Dung biết rõ, các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty "ma", giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Với hành vi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200.690 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh hơn 69.000 tỷ đồng.