Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài để làm gì?

Nội dung được bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB khai tại tòa sáng 12/3. Ông Hoàng thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, là giúp Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt 182.842 tỷ đồng của SCB.

Cụ thể, bị cáo Hoàng đã tham gia họp tại Hội sở SCB theo triệu tập của Trương Mỹ Lan rồi nhận lệnh phải giải ngân cách khoản vay, giúp người phụ nữ rút tiền của ngân hàng. Đổi lại Trương Khánh Hoàng nhận lương cao, từ 130 – 500 triệu đồng/tháng và tiền thưởng lễ tết lên tới 5 tỷ đồng kèm 10,3 triệu cổ phần (trị giá 103 tỷ đồng).

Trương Khánh Hoàng khai giúp Trương Mỹ Lan chuyển tiền từ SCB ra nước ngoài.

Tại tòa, Hoàng khai Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của SCB, có thẩm quyền quyết định mọi việc tại đây. Quá trình công tác, anh ta phải chịu chỉ đạo của Lan, rút tiền từ SCB chuyển vào các tài khoản chỉ định và thậm chí chuyển tiền ra nước ngoài nhiều lần.

Việc chuyển tiền ra nước ngoài cho Trương Mỹ Lan được Hoàng tóm tắt, những người làm việc trong nhóm bà Lan sẽ trao đổi với Hoàng về số tiền cần chuyển; Hoàng trao đổi lại với khối quốc tế của SCB. Nhóm này sau đó làm hồ sơ, để Hoàng ký.

Anh ta cho hay không rõ các chi tiết các lần chuyển tiền ra nước ngoài cũng như số tiền được chuyển nhưng từng có lời khai chi tiết ở giai đoạn điều tra.

Ngoài ra, vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ khi ở nước ngoài sẽ dùng thẻ tín dụng để chi tiêu. Hoàng cũng là người chịu trách nhiệm dùng tiền của SCB, hoàn trả cho các thẻ tín dụng này.

Trong chiều qua (11/3), đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai của Hoàng, thể hiện bị cáo biết bà Lan đầu tư cùng đối tác nước ngoài bằng hình thức đặt cọc với số tiền lớn và khi chuyển cho đối tác nước ngoài có thông qua Cục Phòng chống rửa tiền.

Tiền sau khi chuyển ra nước ngoài sẽ được bà Lan đầu tư dự án, đồng thời bà Lan sẽ hủy phần đặt cọc ở Việt Nam. Nhiều lần như vậy nên số tiền bà Lan chuyển ra nước ngoài là rất lớn.

Về tiền bà Trương Mỹ Lan chuyển ra nước ngoài dùng làm gì, bị cáo Trương Khánh Hoàng không biết, việc này toàn quyền Trương Mỹ Lan quyết định.

Cáo trạng vụ án thể hiện, Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới các "công ty vỏ bọc" tại các lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" để phục vụ đầu tư. Chúng cũng được sử dụng với danh nghĩa "nhà đầu tư nước ngoài" để đứng tên cổ phần hoặc quản lý tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài.

Về tiền rút ra khỏi SCB, cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan dùng để phục vụ mục đích cá nhân như mua hoặc đầu tư các dự án bất động sản; duy trì hoạt động của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát; trả nợ cá nhân…