Bí ẩn căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside của ổ nhóm cho vay lãi nặng tại Hà Nội

Ngày 15/3, chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết lực lượng cảnh sát hình sự vừa phát hiện một nhóm đối tượng do Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994, trú Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội; có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy), cầm đầu, có biểu hiện cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc "họ".

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Mạnh và một số đối tượng tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP. Hà Nội với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Các đối tượng thuê căn hộ trên tầng 21 ở chung cư UDIC Riverside (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để hoạt động, sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội. Sau đó, nhóm này đăng quảng cáo cho vay đồng thời quản lý các khách vay qua các ứng dụng mạng xã hội.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ" vừa bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Ảnh: CACC.

Ngày 13/3, Ban chuyên án của Công an quận Hà Đông triển khai các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Phan Thế Anh (SN 1999, trú ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì); Nguyễn Hồng Quân (SN 1996, trú ở Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Duẩn (SN 1996, quê quán Vũ Thư, Thái Bình); Bùi Tuấn Anh (SN 1998, quê quán Tiền Hải, Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tháng 10/2023, Khúc Tuấn Mạnh cùng các đối tượng bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ", tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 146% - 221%/năm.

Để "qua mặt" cảnh sát, Mạnh thuê căn hộ 2102, chung cư UDIC Riverside, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng còn lại sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, hướng khách đang có nhu cầu vay tiền.

Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội, các đối tượng đến gặp khách kiểm tra thông tin, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội và một số tỉnh lân cận, vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.