Dấu hiệu làm giả tài liệu tại Công ty XNK quận 8 (TP.HCM): Tòa phán quyết quyền sở hữu 783.997 cổ phần

Báo Dân Việt ngày 21/10/2023 đã đăng bài: "Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8 (TP.HCM): Dấu hiệu làm giả tài liệu, chứng cứ". Nội dung bài báo phản ánh chuyện hy hữu tranh chấp về dân sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8 (viết tắt Công ty XNK Quận 8).

Bà Trương Lệ Thủy (sinh 1954, thường trú số 78 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM) đã khởi kiện Công ty XNK Quận 8 liên quan đến việc công ty này xác nhận chuyển nhượng 783.997 cổ phần thuộc sở hữu của bà Thủy, sang cho ông Trương Thanh Tùng (sinh 1946, trú quận 7, TP.HCM).

Trong quá trình thụ lý để xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã trưng cầu giám định đối với tài liệu "Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Quận 8".

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM đã cho thấy: Có dấu hiệu làm giả tài liệu chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt 783.997 cổ phần thuộc sở hữu của bà Trương Lệ Thủy tại Công ty XNK Quận 8.

Bản án sơ thẩm ngày 4/8/2023, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên công nhận 783.997 cổ phần tại Công ty XNK Quận 8 thuộc quyền sở hữu của bà Trương Lệ Thủy. Sau đó, cả bà Thủy và ông Tùng đều kháng cáo bản án sơ thẩm.

Mới đây, ngày 29/7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chính thức công bố  Bản án phúc thẩm số 36/2024/KDTM-PT ngày 27/6/2024 về vụ "Tranh chấp thành viên công ty với công ty liên quan đến quyền sở hữu cổ phần".

Theo đó, Bản án phúc thẩm số 36 của TAND cấp cao tại TP.HCM một lần nữa chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Trương Lệ Thủy. Bản án phúc thẩm công nhận 783.997 cổ phần tại Công ty XNK Quận 8 thuộc quyền sở hữu của bà Trương Lệ Thủy.

Đồng thời, TAND cấp cao tại TP.HCM cũng không chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trương Thanh Tùng, về việc công nhận toàn bộ 783.997 cổ phần tại Công ty XNK Quận 8 thuộc sở hữu của ông Trương Thanh Tùng.

Đặc biệt, trong Bản án phúc thấm số 36, TAND cấp cao tại TP.HCM đã nhắc lại Kết luận giám định số 5848/C09B ngày 11/12/2020 của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM. Kết luận giám định đã khẳng định chữ ký mang tên Trương Lê Thủy và chữ viết trên "Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần TM-XNK Q8", với chữ ký và chữ viết mẫu của bà Trương Lệ Thủy, là "không phải do cùng một người ký ra".

Từ đó, Hội đồng xét xử kết luận "có cơ sở khẳng định không có giao dịch chuyển nhượng cổ phần từ bà Thủy sang ông Tùng, nên Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần TM-XNK Q8 ngày 24/11/2017 không có giá trị. Việc Công ty Xuất nhập khẩu Quận 8 cập nhật 783.997 cổ phần sang tên ông Tùng là không đúng quy định".

Trong một diễn biến khác, sau phiên tòa, bà Trương Lệ Thủy đã có đơn tố cáo gửi Bộ Công an và Công an TP.HCM. Nội dung: tiếp tục tố cáo ông Trương Thanh Tùng, cùng một số cá nhân khác đã có dấu hiệu "tự ý lập văn bản, giả mạo chữ ký, giả chữ viết" của bà Trương Lệ Thủy, nhằm mục đích chiếm đoạt 783.997 cổ phần, là tài sản của bà Thủy tại Công ty XNK Quận 8.