Dấu hiệu làm giả tài liệu tại Công ty XNK Quận 8 (TP.HCM): Tòa án bác yêu cầu độc lập của ông Tùng

Báo Dân Việt ngày 21/10/2023 đã đăng bài "Vụ việc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Quận 8 (TP.HCM): Dấu hiệu làm giả tài liệu, chứng cứ". Nội dung bài báo phản ánh chuyện hy hữu tranh chấp về dân sự, xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Quận 8 (viết tắt Công ty XNK Quận 8).

Bà Trương Lệ Thủy (sinh 1954, thường trú số 78 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM) đã khởi kiện Công ty XNK Quận 8; do liên quan đến việc công ty này xác nhận chuyển nhượng 783.997 cổ phần thuộc sở hữu của bà Thủy, sang cho ông Trương Thanh Tùng (sinh 1946, trú quận 7, TP.HCM).

Đặc biệt, trong quá trình thụ lý để xét xử vụ án, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã trưng cầu giám định đối với tài liệu "Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Quận 8".

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM đã cho thấy: Có dấu hiệu làm giả tài liệu chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt 783.997 cổ phần thuộc sở hữu của bà Trương Lệ Thủy tại Công ty XNK Quận 8.

Bản án sơ thẩm ngày 4/8/2023, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên công nhận 783.997 cổ phần tại Công ty XNK Quận 8 thuộc quyền sở hữu của bà Trương Lệ Thủy.

Tuy nhiên, về phía ông Trương Thanh Tùng, trong vụ án này đã có đơn yêu cầu độc lập gửi TAND TP.HCM. Theo ông Tùng, ông Tùng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự giữa nguyên đơn là bà Trương Lệ Thủy, với bị đơn là Công ty XNK Quận 8.

Ông Tùng cho rằng, số cổ phần nêu trên là của ông Tùng. "Vì lý do cá nhân, khi công ty cổ phần hóa, tôi có nhờ một số người thân trong gia đình đứng tên dùm tôi số cổ phần tôi mua tại công ty".

Ông Tùng có đơn yêu cầu độc lập đề nghị TAND TP.HCM xem xét giải quyết công nhận toàn bộ 783.997 cổ phần đang tranh chấp tại Công ty XNK Quận 8 thuộc sở hữu hợp pháp của ông Trương Thanh Tùng.

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM: Không chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Trương Thanh Tùng, về việc công nhận toàn bộ 783.997 cổ phần đang tranh chấp tại Công ty XNK Quận 8 thuộc sở hữu của ông Tùng. Viện kiểm sát đề nghị TAND TP.HCM đình chỉ yêu cầu độc lập của ông Tùng về "buộc bà Thủy phải thực hiện thủ tục để chuyển toàn bộ 783.997 cổ phần nói trên sang tên ông Trương Thanh Tùng".

Qua xét xử trong các ngày 6,17/7/2023 và ngày 1, 4/8/2023 vừa qua, Hội đồng xét xử sơ thẩm – TAND TP.HCM đã quyết định: Không chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trương Thanh Tùng, về việc công nhận toàn bộ 783.997 cổ phần tại Công ty XNK Quận 8 thuộc sở hữu của ông Trương Thanh Tùng.

Đình chỉ một phần yêu cầu độc lập của ông Trương Thanh Tùng về "Buộc bà Thủy phải thực hiện các thủ tục để chuyển toàn bộ 783.997 cổ phần sang tên ông Trương Thanh Tùng".

Được biết, hiện bà Trương Lệ Thủy đã có đơn đề nghị TAND TP.HCM chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đề xem xét, làm rõ:

Có hay không hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm giả tài liệu chuyển nhượng, chiếm đoạt tài sản của bà Thủy là 783.997 cổ phần (trị giá khoảng 7,8 tỷ đồng) tại Công ty XNK Quận 8.