Tình huống pháp lý vụ giả danh là người nhà của lãnh đạo Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Hội (49 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.T.V. đối với bà Trần Thị Hội có hành vi lừa đảo thông qua việc tự nhận là người nhà của lãnh đạo Chính phủ để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại nhiều cơ quan ở nhiều địa phương để thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với đối tượng có liên quan. Quá trình làm việc, Trần Thị Hội quanh co, che giấu, không thừa nhận hành vi của mình.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Năm 2020, quá trình quen biết ông V.T.V, Trần Thị Hội đưa ra thông tin về việc là người nhà của lãnh đạo Chính phủ, đã từng giúp được cho nhiều trường hợp được tiếp nhận, phê duyệt các dự án, xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác…

Năm 2021, ông V.T.V nhờ Hội giúp tác động cho một số Công ty được giải quyết duyệt dự án điện gió tại tỉnh Kon Tum. Hội đã nhận của ông V.T.V số tiền 5.000.000.000 đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trần Thị Hội tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, bằng hình thức như nêu trên, Hội còn nhận của bà Đ.T.T.H – Giám đốc một Công ty bất động sản tại tỉnh Bình Thuận số tiền 400.000.000 đồng, hứa hẹn tác động để giúp cho Công ty này được sớm duyệt hồ sơ thủ tục đóng tiền đất thực hiện dự án Khu dân cư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; nhận của ông N.H.T số tiền 400.000.000 đồng, hứa hẹn lo xin việc cho ông N.H.T nhưng không thực hiện.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. 

Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Như vậy, theo luật sư Sơn, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị xử phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.