Đề nghị sung công 2.700 tỷ đồng bên mua dự án đã trả Nguyễn Cao Trí trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh

Liên quan vụ án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Cao Trí đã bán dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương với giá hơn 27.000 tỷ đồng nhưng hiện mới trả 2.700 tỷ.

Chủ sở hữu dự án Đại Ninh là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ban đầu của bà Phan Thị Hoa. Do dự án không triển khai đúng tiến độ, có nguy cơ bị thu hồi, bà Hoa bán cả công ty kèm dự án cho Nguyễn Cao Trí vì biết bị can này "có quan hệ", có thể giúp dự án được tiếp tục thực hiện.

Thiên Vương thống nhất mua dự án Đại Ninh từ Nguyễn Cao Trí với giá 27.600 tỷ đồng.

Nguyễn Cao Trí sau đó móc ngoặc, hối lộ một loạt quan chức từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Văn phòng Chính phủ để có thể tiếp nhận dự án. Đồng thời, cơ quan nhà nước còn "bẻ lái", khiến dự án vốn trong diện thu hồi được tiếp tục triển khai.

Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí không thực hiện xây dựng dự án mà bán lại cho Công ty Thiên Vương, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 12/8/2022, Công ty Thiên Vương và Nguyễn Cao Trí đã ký Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Tiếp đến, bị can Trí cung cấp cho Thiên Vương các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Phan Thị Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty SGĐN sang cho ông ta. Thiên Vương chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí nhưng sau không thanh toán đúng tiến độ nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Cơ quan điều tra kết luận, sau khi thỏa thuận mua lại dự án Dự án Đại Ninh, ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký Thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương với giá 27.600 tỷ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022 nhưng mới trả 2.700 tỷ đồng, vi phạm điều khoản thanh toán.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng Nguyễn Cao Trí nhận của Công ty Thiên Vương, cảnh sát đánh giá nó xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can trong vụ án; trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của bên mua trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng. Do đó, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan nên đề nghị sung công.

Trong số 2.700 tỷ đồng nói trên, Nguyễn Cao Trí dùng 680 tỷ trả cho bà Phan Thị Hoa. Còn lại, ông ta chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng để trả nợ vay ông Nguyễn Cao Đức; cho Công ty CP Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 370 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella; thanh toán cho người của Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng…