Đề nghị sung công 2.700 tỷ đồng của Novaland trả Nguyễn Cao Trí vì “có trách nhiệm” trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh

Liên quan vụ án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Cao Trí đã bán dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) cho tập đoàn Novaland với giá hơn 27.000 tỷ đồng nhưng hiện mới trả 2.700 tỷ.

Chủ sở hữu dự án Đại Ninh là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ban đầu của bà Phan Thị Hoa. Do dự án không đúng tiến độ, có nguy cơ bị thu hồi, bà Hoa bán cả công ty kèm dự án cho Nguyễn Cao Trí vì biết bị can này "có quan hệ", có thể giúp dự án được tiếp tục thực hiện.

Novaland thống nhất mua dự án Đại Ninh từ Nguyễn Cao Trí với giá 27.600 tỷ đồng.

Nguyễn Cao Trí sau đó móc ngoặc, hối lộ một loạt quan chức từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Văn phòng Chính phủ để có thể tiếp nhận dự án. Đồng thời, cơ quan nhà nước còn "bẻ lái", khiến dự án vốn trong diện thu hồi được tiếp tục triển khai.

Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí không thực hiện xây dựng dự án mà bán lại cho Tập đoàn Novaland, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cảnh sát lời khai của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT; Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch HĐQT và Lê Thành Phương, Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn Novaland:

Kết quả cho thấy, từ năm 2019 - 2020, Bùi Cao Nhật Quân và Lê Thành Phương đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa về nhận chuyển nhượng Dự án Đại Ninh rồi báo cáo với ông Bùi Thành Nhơn xem xét. Do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Tháng 7/2020, khi dự án đã bị TTCP kiến nghị thu hồi, Bùi Cao Nhật Quân biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi dự án được phục hồi. Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp Quân cùng Nguyễn Cao Trí và thông báo đã bán dự án cho bị can Trí.

Bà Hoa cho hay, nếu Novaland muốn mua lại dự án, cần làm việc với Nguyễn Cao Trí. Tuy nhiên, do lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi nên Bùi Cao Nhật Quân nói sẽ chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Đến tháng 3/2022, Quân được biết Dự án Đại Ninh được phục hồi (tiếp tục thực hiện, không bị thu hồi đất) nên đã ký với Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.

Sau đó, hai bên ký Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12/8/2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Tiếp đến, bị can Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Phan Thị Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty SGĐN sang cho ông ta. Novaland do vậy chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí nhưng sau không thanh toán đúng tiến độ nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Phía điều tra kết luận, sau khi thỏa thuận mua lại dự án Dự án Đại Ninh, ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký Thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland với giá 27.600 tỷ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022 nhưng mới trả 2.700 tỷ đồng, vi phạm điều khoản thanh toán.

Tập đoàn Novaland cũng biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký Hợp đồng chuyển nhượng Dự án là trái quy định do thời điểm này, Dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra, từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án trở thành cho gia hạn, giãn tiến độ. Tuy vậy, Novaland vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nên không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng Nguyễn Cao Trí nhận của Novaland, cảnh sát đánh giá nó xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can trong vụ án; trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng. Do đó, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan nên đề nghị sung công.

Trong số 2.700 tỷ đồng nói trên, Nguyễn Cao Trí dùng 680 tỷ trả cho bà Phan Thị Hoa. Còn lại, ông ta chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng để trả nợ vay ông Nguyễn Cao Đức; cho Công ty CP Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 370 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella; thanh toán cho người của Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng…