Vì sao Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị khởi tố?

Ngày 12/12, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVSC / HoSE: TVB) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự nội bộ.

Theo đó, ngày 9/12, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Việc khởi tố đối với ông Tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Ông Tùng, 43 tuổi, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Ông còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Ngày 12/12, Chứng khoán Trí Việt thông báo, việc ông Tùng bị khởi tố là trách nhiệm cá nhân và chưa có kết luận chính thức. Trí Việt khẳng định sự việc trên không tác động hoặc làm thay đổi định hướng trong kinh doanh của công ty và "không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch".

Cùng ngày, TVB cũng thông qua việc cử bà Trần Thị Rồng - Tổng Giám đốc TVB làm người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 12/12. Qua đó, bà Rồng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, phê duyệt các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của TVB.

Đồng thời, ủy quyền cho ông Bùi Minh Tuấn thay mặt HĐQT ký biên bản họp và nghị quyết về việc cử người đại diện pháp luật của Công ty.

Tại TVB, ngoài ông Tùng, hồi tháng 4/2022, Tổng Giám đốc khi đó là ông Đỗ Đức Nam bị khởi tố, bắt giam vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu Tập đoàn Louis Holdings.

Nhóm của Chủ tịch Louis Holdings đã thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Louis, trước đó tháng 10/2022, VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án nêu trên. Các bị can đã bị khởi tố gồm: Đỗ Thành Nhân (chủ tịch Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt), Trịnh Thị Thúy Linh (giám đốc Hành chính Công ty Louis Holdings) và Lê Thị Thu Hương (phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt).

Kết quả điều tra xác định Louis Holdings mua cổ phần sở hữu sáu công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo "hệ sinh thái" Louis Holdings. Trong đó, Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của ba đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Ba đơn vị còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.

Cuối năm 2020, Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết. Bị can Nhân gặp chủ tịch Công ty Bảo Thư, thỏa thuận và mua lại 9 triệu cổ phiếu BII.

Tiếp đó, tháng 2/2021, bị can Nhân tiếp tục thu mua "cổ phiếu rác" TGG của Công ty CP Trường Giang, với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Có hàng triệu cổ phiếu giá rẻ trong tay, chủ tịch Louis Holdings lên kế hoạch "thổi giá", thao túng thị trường chứng khoán.

Chủ tịch Louis Holdings bàn bạc với Đỗ Đức Nam Tổng giám đốc Công ty Trí Việt về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của bị can Nhân. Việc này nhằm thực hiện mua bán, khớp lệnh qua lại giữa các tài khoản, từ đó tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao, thu lợi bất chính.

Để phục vụ kế hoạch thao túng, chủ tịch Louis Holdings lập nhóm trên mạng xã hội có tên "Louis Family", với số lượng hơn 10.000 người tham gia. Bên cạnh đó, Chủ tịch Louis Holdings liên tục hô hào, kêu gọi nhà đầu tư mua bán hai cổ phiếu BII và TGG.

Với chiêu thức nêu trên, cổ phiếu BII liên tục tăng trần, khớp lệnh với số lượng lớn, có lúc lên tới 33.000 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần giá ở thời điểm nhóm bị can Nhân mua vào. Sau khi cổ phiếu lập đỉnh, chủ tịch Louis Holdings và bị can Nam bán chốt lời, bỏ lại các nhà đầu tư tin vào lời hô hào để rồi "ngậm trái đắng".

Tương tự, cổ phiếu TGG cũng liên tục có các phiên giao dịch trần, lập đỉnh với mức giá lên tới 74.800 đồng/cổ phiếu, gấp 37 lần mức giá ở thời điểm nhóm bị can Nhân mua vào.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, nhóm của chủ tịch Louis Holdings đã thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng từ việc thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG.

Phiên giao dịch ngày 12/12, cổ phiếu TVB của Chứng khoán Trí Việt giảm sàn về mức 4.650 đồng/cổ phiếu, giảm 82% so với đỉnh thiết lập một năm trước.