Tài sản ảo | Dân Việt

Muôn vàn chiêu trò gọi vốn đầu tư tiền ảo: Từ "núp bóng" tổ chức uy tín đến giả danh "hướng nghiệp, tư vấn"

Núp bóng các tổ chức uy tín, liên kết với các trường đại học hay giả danh các chương trình tư vấn hướng nghiệp,... là cách thức mà nhiều đơn vị không rõ nguồn gốc như CrossFi (XFI), HC Capital, Binance, BingX, MEXC,.. đang sử dụng để hút vốn của các nhà đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, tiền kỹ thuật số (crypto).

Cần luật hóa tài sản ảo và siết chặt quản lý để ngăn rửa tiền thông qua tiền mã hóa

Trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Thống đốc Ngân hàng lý giải vì sao tiền ảo, tài sản ảo vẫn nằm ngoài dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền?

Góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nhóm đối tượng tiền ảo và tài sản ảo vào dự thảo Luật để ngăn chặn các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã làm rõ nội dung này.

Ngân hàng Nhà nước "lập rào" ngăn rửa tiền từ cho vay ngang hàng, dịch vụ tài sản ảo

Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Tập đoàn “tự xưng” ERG Group huy động vốn với lợi nhuận 180%/năm

Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc Tập đoàn "tự xưng" ERG Group thực chất là mô hình Ponzi. Công ty này quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm, nhưng thực chất rất rủi ro vì hình thức trả lãi bằng USD ảo thông qua ứng dụng ERG.