Thủ đoạn đòi nợ của 2 công ty ở TP.HCM: Một nhân viên gọi khủng bố con nợ gần 3.000 cuộc điện thoại/tháng

Công an khám xét đồng loạt 2 công ty đòi nợ thuê

Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 2/3, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tân Bình đồng loạt tung quân kiểm tra, khám xét tại Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ ở quận Tân Bình.

Theo Công an TP.HCM, đơn vị phát hiện tại nhà số 22 Tân Canh (phường1, quận Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) thường xuyên có nhiều người lui tới, với hành vi có nhiều dấu hiệu bất thường.

Công an xác định đây là "đại bản doanh" của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê, bằng cách gọi điện "khủng bố" nạn nhân và người thân, dưới danh nghĩa chi nhánh Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (có trụ sở tại Hà Nội).

Cũng theo Công an TP.HCM, căn cứ đơn tố cáo của một số nạn nhân, cùng nhiều bằng chứng thu thập được, lực lượng chức năng đã có đủ cơ sở xác định nhân viên 2 công ty này có dấu hiệu của hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". 

Lúc 9h30 ngày 2/3, Công an TP.HCM và Công an quận Tân Bình chia lực lượng chia làm 2 mũi đồng loạt ập vào trụ sở của 2 công ty đòi nợ thuê này để kiểm tra.

Tại địa điểm Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, khi các trinh sát ập vào, gần 40 nhân viên có mặt. Phần lớn đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân.

Công an TP.HCM cho biết thêm, đối tượng Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1983, ngụ quận 6), người được xem là trưởng phòng đòi nợ phía Nam, và nhóm đòi nợ thuê cũng đang có mặt điều hành công việc. Thấy công an, Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ, nhưng bất thành.

 Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ. Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 đối tượng là nhân viên công ty. Trong đó đối tượng Trần Hà Anh Thư, được cho là Trưởng phòng tín chấp. Hàng chục máy tính và điện thoại di động, là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê, bị thu giữ.

Một nhân viên gọi khủng bố "con nợ" gần 3.000 cuộc/tháng, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai là nhân viên công ty. Việc khủng bố, đòi nợ như trên được thực hiện rất chuyên nghiệp, bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm, do trước đây từng làm việc tại các công ty tài chính.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành khai: Công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa, với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng. 

Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

"Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị "bán nợ" (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân, với tần suất và mức độ dày đặc", Thành khai.

Ở một diễn biến khác, đối tượng Trần Hà Anh Thư, người được xem là Trưởng thòng tín chấp Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, khai: Trường hợp gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà, hoặc cơ quan nơi nạn nhân làm việc. 

Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng, sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. Thậm chí hù sẽ khởi kiện ra tòa hoặc, khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.

Hiện Công an TP.HCM đang  tục tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.