Tuyên án vụ cựu cán bộ thuế nhận hối lộ gây thiệt hại 14.000 tỷ, cao nhất 30 năm tù

Ngày 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", 11 năm tù về tội "Rửa tiền" và 16 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hình phạt 30 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên các mức án như sau: Bùi Văn Bảo 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỉ đồng về tội "Trốn thuế". Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ phạt tiền 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã có hành vi thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hoá đơn khống, trốn thuế và thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động của các công ty ma, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo phạm tội hai lần trở lên, một số bị cáo thực hiện tội phạm mới khi chưa được xóa án tích. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với CQĐT và nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.

Tại phần tuyên án, HĐXX nhận định, thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp thực hiện các hành vi trái pháp luật. HĐXX kiến nghị Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tăng cường trong việc việc quản lý, thành lập doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo cáo buộc, các bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng các bị cáo đồng phạm đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận và đưa tiền cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP.HCM, Bình Dương.

Cụ thể, bị cáo Lê Thành Nhân đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường tổng cộng hơn 7,7 tỉ đồng. Bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận hối lộ tổng cộng 4 tỉ đồng. Bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận tổng cộng 700 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm đã nhận quà và 20 triệu đồng từ Trần Quốc Duy để kiểm tra và thông báo tình hình kê khai nộp thuế, doanh nghiệp "ma" có thuộc vào hệ số "K". Duy đã cung cấp các thông tin này cho các bị cáo để chủ động đối phó.

Trước đó, ngày 16/12, VKSND TP.HCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM với cáo buộc tội Nhận hối lộ và 49 người khác về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", "Đưa và môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Trốn thuế".

Theo đó, VKS đề nghị mức án dành cho các bị cáo như sau: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - Hóc Môn) từ 18-20 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) từ 15-16 năm tù, Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) từ 7-8 năm tù.

Bên cạnh đó, bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị đề nghị từ 2-3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong khi đó, Trần Văn Thịnh bị đề nghị mức án 4-5 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; 10-11 năm tù về tội "Rửa tiền"; và 16-17 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Các bị cáo khác bao gồm Bùi Văn Bảo (12-14 năm tù), Bùi Thanh Bình (18 năm 6 tháng đến 19 năm 6 tháng tù), Phạm Minh Cường (15-17 năm tù), Nguyễn Khắc Điền (10-11 năm tù) với các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Đối với pháp nhân Công ty TNHH Tân Minh Thịnh, VKS đề nghị Hội đồng xét xử phạt tiền từ 4-5 tỷ đồng về tội "Trốn thuế". Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 7 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm.

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài và có tổ chức. Đại diện VKS nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân, đòi hỏi phải có những hình phạt nghiêm khắc để răn đe và ngăn chặn vi phạm tương tự trong tương lai.