Hành trình phá đường dây cá độ hơn 8 nghìn tỷ đồng do "Thắng Sơn" cầm đầu

Hôm nay (30/12), trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970, biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cầm đầu.

Cụ thể, thời gian quan tình trạng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, trong đó có Công an TP Thái Bình tập trung lực lượng để phát hiện, đấu tranh với các đường dây cá độ bóng đá qua mạng hoạt động trên địa bàn TP Thái Bình.

Qua công tác trinh sát, Công an TP Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1988, trú tại TP Thái Bình và Lại Đăng Thắng, sinh năm 1987, trú tại huyện Vũ Thư có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

Quá trình xác minh, ban chuyên án nhận định đối tượng cầm đầu đường dây đều ở tỉnh Nam Định, vì vậy việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng và dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, ban chuyên án đã dựng được đường dây đánh bạc cá độ bóng đá nêu trên.

Sau khi nghe báo cáo kết quả xác minh chuyên án, ngày 25/12, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an thành phố phá án. Hơn 200 cán bộ chiến sỹ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đồng thời triệu tập các đối tượng.

Quá trình khám xét đã thu giữ 7 xe ôtô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp); 5 bộ máy vi tính; 2 máy tính bảng; 12 điện thoại di động các lọai; 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt; 1 khẩu súng săn; 20 đao kiếm các loại…

Kết quả đấu tranh xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970) biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Tiến là giám đốc 3 công ty, núp bóng doanh nghiệp, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Tiến quản lý tài khoảng Siêu tổng đại lý (còn gọi là supper master) của mình rồi chia tài khoản cho các đàn em. Các tài khoản tổng đại lý này lại tiếp tục tạo tài khoản các đại lý, từ các tài khoản của các đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc.

Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm (YEN) là từ 7.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước. Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó.

Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bongxxx.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho ban chuyên án.

Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an TP Thái Bình đã phải "truy vết" nhiều địa chỉ và tài khoản. Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính.

Đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây của lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12 Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Hiện nay, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an TP Thái Bình khởi tố, điều tra, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu hồi tài sản, truy bắt các đối tượng khác liên quan.