Xét xử phúc thẩm vụ Thuduc House: Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh lãnh 3 năm tù

Ngày 3/5,TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43/67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thuduc House.

Phiên tòa bước vào phần tuyên án. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 3 năm tù (giảm một năm so với bản án sơ thẩm) về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thủ Đức House) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng).

Các bị cáo còn lại được HĐXX xem xét tuyên mức án giảm từ 3-30 tháng tù.Theo HĐXX, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoàn thành khi các bị cáo hoàn tất chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài về Việt Nam. 

Các bị cáo đã lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, sau đó sử dụng số tiền chuyển ra nước ngoài để thanh toán các hợp đồng mua bán, từ đó lập hồ sơ và chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT...

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM 3 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm). Ảnh: H.D

Trước đó, theo lập luận của VKS, một số bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới chưa được xem xét nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm và đề nghị mức án giảm nhẹ cho 24 bị cáo.

10 bị cáo là cựu công chức của Cục Thuế TP.HCM được VKS đề nghị giảm nhẹ, trong đó cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hạnh 4 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hạnh với cương vị Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài), điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018-2020, ông Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước do ông Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng thuế GTGT.

Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là phạt tiền, tới cao nhất 20 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, có 43 bị cáo kháng cáo, trong đó có Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện…