Vụ Thuduc House: Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh nói bị trầm cảm, có công trình khoa học cấp bộ

Sáng 23/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Tại tòa, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh xin được hưởng án treo vì các lý do bản án sơ thẩm quá nặng. Bị cáo Hạnh cho rằng, số tiền hoàn thuế 365 tỷ thất thoát đã được thu hồi đầy đủ.

Bị cáo Nguyên Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) nêu lý do xin được hưởng án treo tại tòa vì bị trầm cảm, phải điều trị ở bệnh viện tâm thần... Ảnh: H.D

Ngoài ra, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM cũng đã có công văn gửi TAND Cấp cao, VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho biết các công chức thuế là bị cáo trong vụ án đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của các văn bản cấp trên, thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Cạnh đó, trong văn bản gửi toà, Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết các cán bộ công chức thuế trong quá trình công tác luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích; có tinh thần quyết liệt đấu tranh nhằm phát hiện hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, trục lợi tiền hoàn thuế và đã góp phần thu hồi tiền hoàn thuế cho Nhà nước.

"Bản thân tôi có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Tôi phải chăm sóc cho mẹ già trên 80 tuổi, bản thân bị trầm cảm, đang phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM…", bị cáo Hạnh nêu.

Trước đó, trong bản án sơ thẩm, bị cáo Hạnh bị toà tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hạnh với cương vị Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài), điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018-2020, ông Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước, do ông Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng thuế GTGT.

Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là phạt tiền, tới cao nhất 20 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, có 43 bị cáo kháng cáo, trong đó có Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện…