Xét xử phúc thẩm vụ Thuduc House: Nguyễn Thị Bích Hạnh được Viện kiểm sát đề nghị giảm án

Chiều 22/4, TAND Cấp cao tại TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan. Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43/67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thuduc House.

Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh được VKS đề nghị giảm mức án từ 6 đến 1 năm tù. Ảnh: H.D

Theo đại diện VKS, tại phiên toà phúc thẩm một số bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới chưa được xem xét nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm và đề nghị mức án giảm nhẹ cho 24 bị cáo.

10 bị cáo là cựu công chức của Cục Thuế TP.HCM được VKS đề nghị giảm nhẹ, trong đó cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hạnh 4 năm tù.

Vẫn theo VKS, các bị cáo có nhân thân tốt, khi có cảnh báo của Cục Hải quan đến sai phạm của Thuduc House thì các bị cáo có nhiều biện pháp để giảm bớt thiệt hại. Ngoài ra, còn có Tổng cục thuế và Cục Thuế có đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhiều bị cáo cung cấp thêm hồ sơ bệnh án…

Các bị cáo còn lại được VKS đề nghị giảm án từ 3 tháng đến 4 năm tù do có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả. Ngoài ra, đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo của các bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài), điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, ông Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước, do ông Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này sẽ lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng thuế GTGT.

Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là phạt tiền, tới cao nhất 20 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, có 43 bị cáo kháng cáo, trong đó có Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện…