Ông Phan Văn Vĩnh có vai trò thế nào trong đường dây đánh bạc?

Trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố” mà công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hình sự để điều tra, quá trình mở rộng vụ án, căn cứ kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Ông Vĩnh bị khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Khi còn đương chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Vĩnh đã có những hành động tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ hoạt động mà không ngăn chặn, triệt phá.

Ông Phan Văn Vĩnh bị bắt vì được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia đang bị công an tỉnh Phú Thọ điều tra. (Ảnh: Việt Anh)

Sau khi bị bắt, bị can Phan Văn Vĩnh đã bị di lý về trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ công tác điều tra. Cũng trong chiều tối ngày 6.4, lực lượng công an đã tới nhà riêng ông này ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định để khám xét và thu giữ nhiều tài liệu.

Cảnh sát có mặt tại nhà riêng ông Vĩnh ở Nam Định vào tối 6.4 sau khi ông này có Lệnh bắt tạm giam 4 tháng. (Ảnh: Anh Dũng/Zing)

Theo Bộ Công an, thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Trong số các game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc. 

Quá trình điều tra, Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Qua quá trình điều tra đến nay đã xác định: Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành. 

Thời điểm đường dây đánh bạc trá hình trên mạng này đang phát triển rầm rộ với nhiều chân rết ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, theo kết quả điều tra, từ 18.4.2015 đến 29.8.2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 01 con bạc có 03 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng. 

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Nguyễn Văn Dương (bên trái) và Phan Sào Nam được xác định là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong đó ước tính: Doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng.

Nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Điều đáng chú ý ở đây, với một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hàng nghìn tỉ đồng hoạt động rầm rộ như vậy tại sao không bị triệt phá? Chỉ một thời gian ngắn, đường dây này đã "vươn vòi" ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội. Ngoài ra còn có một máy chủ đặt tại nước ngoài để những "con bạc" không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia "sát phạt". 

Quá trình mở rộng điều tra vụ án của công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này xác định, đường dây này được các lãnh đạo cấp cao ngành công an đương chức thời điểm đó “bảo kê”. Thậm chí, chính những cán bộ cấp cao này còn có cả hợp đồng chia lợi nhuận với cá nhân các đối tượng cầm đầu để “ăn chia” từ đường dây đánh bạc trái phép xuyên quốc gia này.

Bước đầu điều tra, người được xác định có hợp đồng “ăn chia” % với các đối tượng là ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).

Cụ thể, từ tài liệu trinh sát, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê".

Ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động. Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, vị cựu cục trưởng này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.

Bị can Nguyễn Thanh Hóa khi còn đương chức Cục trưởng C50 (Bộ Công an) đã có hành vi "bảo kê" cho sự tồn tại và hoạt động trái phép của đường dây đánh bạc trá hình trên mạng.

Thậm chí, khi cơ quan chức năng khám xét tại trụ sở Công ty CNC trên đường Hồ Giám (TP.Hà Nội) là nơi đặt máy chủ đánh bạc, phát hiện bên trong có phòng làm việc đề biển tên ông Nguyễn Thanh Hóa.

Trước những sai phạm nghiêm trọng của mình, 11.3.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Với cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, ông này được xác định đã ra các chủ trương trái với quy định pháp luật để tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc qua game Rikvip và Tip.club hoạt động.

Cụ thể, bị can là cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát đã ký và trình một số văn bản cho Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC - được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Chính vì sự tiếp tay, “bảo kê”, tạo điều kiện của những lãnh đạo cấp cao này đã giúp cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ hoạt động trong thời gian dài mà không hề gặp phải bất cứ sự ngăn cản, triệt phá nào từ cơ quan chức năng.

Hiện công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.