2 thẩm phán xử cựu Thứ trưởng LĐTBXH từng xử vụ ông Đinh La Thăng

Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu và thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân tại phiên tòa xử cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng và các bị cáo sáng nay.

Hội đồng xét xử vụ án này gồm 5 người, 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Xuân Thu, thẩm phán thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Huân. Đây là 2 vị thẩm phán từng là chủ tọa phiên tòa xét xử những đại án kinh tế diễn ra trước đó, trong đó có 2 vụ của ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch của PVN.

Cụ thể, vào tháng 1/2018, thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân là chủ tọa phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Còn bà Nguyễn Thị Xuân Thu là chủ tọa phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ thất thoát 800 tỷ của PVN khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank - xử sơ thẩm tháng 3/2018). Ngoài ra thẩm phán Thu còn là chủ tọa nhiều phiên tòa lớn khác như vụ xử Châu Thị Thu Nga (cựu đại biểu Quốc hội đã bị tuyên án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản); vụ đại án thất thoát 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Agribank cách đây 4 năm...

Trở lại với phiên tòa sáng nay, các bị cáo nguyên là cán bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) phải hầu tòa về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3, Điều 165, BLHS 1999) gồm Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH), cựu Tổng giám đốc); Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng giám đốc); Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp); Hoàng Hà (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) và Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính).

Bị cáo Trần Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285, Bộ luật Hình sự 1999.

Vụ án này nằm trong giai đoạn điều tra giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo (Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II - ALC II) và đồng phạm.

Theo cáo trạng, pháp luật không cho phép ALCII vay vốn của BHXH Việt Nam, song do nhu cầu về vốn để kinh ông Hảo gặp ông Ban, Tường đặt vấn đề và được đồng ý.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2009, ông Tường cùng Vỹ, Hà lập 14 tờ trình đề nghị ông Hồng và Ban cho Công ty ALC II vay vốn từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và được phê duyệt.

Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2009, BHXH Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho ALCII vay tổng số hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Ban trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho vay, tổng số 630 tỷ đồng, không dựa trên cơ sở quy định của pháp luật; Ông Hồng trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho vay, tổng số tiền 380 tỷ đồng.

Sau khi thanh toán được một hợp đồng (200 tỷ đồng), ALC II không thanh toán lãi hàng tháng, không trả tiền gốc khi đến hạn. Cuối tháng 12/2015, số nợ cả gốc và lãi của ALC II đối với BHXH Việt Nam đã lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Ngày 31/7/2018, TAND TP HCM tuyên bố ALC II phá sản. Tính đến nay, số nợ của ALC II là hơn 1.700 tỷ đồng và không có khả năng trả.

Theo Viện Kiểm sát, ông Ban biết hoạt động đầu tư Quỹ phải thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội, song bị cáo không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra tính pháp lý, tổ chức hoạt động của ALC II trước khi cho vay. Bị cáo đã chỉ đạo cho vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, trái với Luật Bảo hiểm xã hội. Bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 1.263 tỷ đồng (cả gốc và lãi).

Theo cáo trạng, Lê Bạch Hồng biết BHXH Việt Nam chỉ được cho một số ngân hàng vay tiền theo Luật Bảo hiểm xã hội. Nhưng bị cáo vẫn ký, chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng (một hợp đồng vay ngắn hạn đã tất toán), gây thiệt hại cho Nhà nước gần 435 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi.

Cơ quan công tố cũng cáo buộc, ông Tường tham mưu trực tiếp để ông Ban ký và là người thực hiện 14 hợp đồng cho vay; Các ông, bà Vỹ, Hà, Thủy đã không tham mưu cho trưởng ban tài chính về 14 bản hợp đồng vay vốn trái pháp luật này.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát thấy Vũ Quốc Hảo có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, việc thất thoát tài sản của Nhà nước tại ALCII, trong đó có phần tiền vay của BHXH Việt Nam, ông Hảo và một số cấp dưới đã bị xét xử về các tội danh khác nhau trong các vụ án khác. Trong đó, ông Hảo đã hai lần bị tuyên phạt tử hình về tội Tham ô tài sản, hiện chờ thi hành án. Do đó, VKS không đề cập xử lý Vũ Quốc Hảo và các cán bộ cấp dưới có liên quan tại ALCII trong vụ án này.