Bắt tạm giam cô gái trẻ cầm đầu đường dây “tín dụng đen”

Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình với lãi suất tới 360%/năm và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo điều tra của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.

Vy đã sử dụng phần mềm "MACESH" quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân của Vy để quản lý danh sách người vay tiền, số tiền góp hằng ngày của từng người vay tiền, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.

Với hình thức như trên, Nguyễn Thị Nhật Vy và các đối tượng đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, hằng ngày, Nguyễn Thị Nhật Vy còn phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (SN 1998, trú tại phường Hoà Hương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ gọi điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe doạ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy, điều tra mở rộng vụ án.