Truy tố 59 bị can trong đường dây cá độ trên trang web M88

Các bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang - nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB; Cù Thị Thanh Hải - nguyên Phó Giám đốc Công ty tin tức Cộng; Nguyễn Văn Nam -nguyên Giám đốc Công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận; Cù Huy Giáp (trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Thị Kim Loan (trú ở quận 7, TP.HCM) và Lê Văn Hải (trú ở quận 1, TP.HCM). Các bị can khác bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 1.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên Internet thông qua trang web M88.com tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc.
M88.com là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88.com, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm - Giám đốc Công ty tin tức Cộng đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh (người nước ngoài) điều hành M88.com để làm truyền thông quảng cáo trên mạng Internet. Trâm cũng là người đại diện M88.com tại Việt Nam và đã tuyển chọn “chân rết” mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm đại diện cho M88.com để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Theo thống kê đã có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện.

Cáo trạng xác định: Từ tháng 1 - 10.2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh 25 CMND và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng, đồng thời nhờ Lê Thị Phương Anh (ở Hà Nội) đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Trong một tài khoản của Lê Thị Phương Anh tại ngân hàng Đông Á, cơ quan điều ra xác định đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 539 triệu đồng, tài khoản tại ngân hàng Vietcombank cũng đứng tên Lê Thị Phương Anh đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên tới 12,5 tỷ đồng. Hải đã được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều CMND để đăng ký mở 42 tài khoản thông qua 1 nhân viên thu cước Viettel để đăng ký 93 số thuê bao điện thoại để giao cho M88.com. Qua đó, Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88.com làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi 35 nghìn USD; Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88.com sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỷ đồng, hưởng lợi 100 nghìn USD; Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỷ đồng, được hưởng lợi 500 triệu đồng (số tiền này gia đình đã tự nộp lại cho cơ quan điều tra); Cù Huy Giáp mở và giao dịch cho M88.com sử dụng 6 tài khoản, nhận và chuyển số tiền đánh bạc là hơn 629 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng; Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền đánh bạc là hơn 503 tỷ đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng và Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỷ đồng, hưởng lợi 11 triệu đồng.

Hiện nay, Nguyễn Võ Hoài Trâm - người đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88.com, đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.