Vụ 51kg vàng

Sáng 24/2, sau 2 tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần 51kg vàng do bà trùm Mười Tường chủ mưu, TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sáng nay (16/2), TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường); Phạm Thanh Sang (Sang Ma Cây); Hồ Tuấn Linh (Phong); Nguyễn Văn Lê (Ba Lê) và Nguyễn Văn Minh (Minh Đen), cùng ngụ tỉnh An Giang, về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Sáng 6/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền".

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do "Mười Tường" cầm đầu, chiều ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về tội " Rửa tiền".

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, sáng nay 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mười Tường về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969;) cùng đồng phạm về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang - chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành (TP.HCM) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Tối 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố thêm 2 hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bà trùm Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, SN 1969, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) với vai trò cầm đầu.

Sáng 7/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, do bà trùm Mười Tường cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an An Giang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can và truy tìm 2 đối tượng.