Chân dung "doanh nhân giàu có" của trùm đường dây đánh bạc 3.000 tỷ

Như Dân Việt đã thông tin: Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến do đối tượng do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan điều tra. Nguồn: VNE

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đối tượng Long và đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua trang mạng Internet www.bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. 

Sau gần 1 năm theo dõi đường dây này, ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh  (SN 1973), Vũ Quang Tuyến (SN 1963).

Một số thành viên trong đường dây đánh bạc. Nguồn: VNE

Theo VNE: Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm bị bắt về hành vi cầm đầu trang mạng đánh bạc Bong88.com với cấp bậc Super Master - cấp cao nhất chỉ dưới nhà cái, máy chủ đặt ở nước ngoài.

Long sống tại biệt thự khu Phú Mỹ Hưng (quận 7), thường chạy nhiều ôtô sang nhưng đặc biệt thích xe Range Rover.

Năm 2017, Long thành lập hàng loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, du lịch... Trong đó, một công ty đặt tại tầng 4 và 5 của toà nhà trên đường Hùng Vương (quận 5), có trụ sở ngân hàng nằm ở tầng trệt. Mọi công việc điều hành công ty này Long giao cho bạn thân là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi) - kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh.

Gần một năm trước, trinh sát phát hiện nhiều người cá cược bóng đá, số đề, đá gà trên mạng và có liên quan đến Long. Tiếp cận từ cấp dưới, cảnh sát phát hiện những thành viên chủ chốt trong đường dây đánh bạc trao đổi thông qua ứng dụng WeChat - phần mềm của Trung Quốc.

Sau thời gian dài theo dõi, Cục cảnh sát Hình sự phối hợp các Phòng nghiệp vụ phát hiện tất cả các giao dịch, tài khoản, cá cược... đều được tập trung tại trụ sở công ty của Long ở quận 5. Anh ta giữ vai trò Super Master, có chức năng khởi tạo tài khoản, quyền điều hành chỉ dưới cấp admin - chủ trang web đặt tại nước ngoài.

Tại trụ sở này Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi trữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc. Mọi hoạt động trực tiếp với các nhân viên đều do Hải chỉ đạo vận hành; kể cả nhận và chuyển tiền cờ bạc.

Những thành viên khác trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể như: phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, thu chi tiền. Mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con...) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD). Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hoá những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trưa 8/10, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) chỉ đạo gần 100 cảnh sát chia làm nhiều mũi, đồng loạt khám xét 10 địa điểm là các công ty của Long, thu giữ hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách... liên quan đến việc tổ chức qua mạng.

Với số liệu từ hàng nghìn tài khoản cá cược có lịch sử thu - chi hàng chục tỷ đồng mỗi tuần, cơ quan điều tra ước tính đường dây đánh bạc này đã ăn thua khoảng 3.000 tỷ đồng.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án.