Khởi tố hàng loạt nguyên cán bộ thuộc các Quỹ tín dụng ở Trà Vinh

Chiều 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (44 tuổi, nguyên thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình) để điều tra về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Liên quan đến hành vi trên, Công an tỉnh Trà Vinh còn khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, nguyên giám đốc), Đồng Minh Toàn (44 tuổi, nguyên phó giám đốc) và Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, nguyên phó giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu từ phía Công an, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, với vai trò là thành viên ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng.

Ông Liệt với vai trò là giám đốc Quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên Quỹ tín dụng, vi phạm điều kiện vay vốn, không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 8 tỷ đồng.

Ông Toàn đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng, còn ông Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/5, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Sanh (53 tuổi, nguyên phó giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi, nguyên trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng Đại An) để điều tra về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, bị can Đèo với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An đã đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, bị can Đèo đã lập khống hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng.

Trong 2 năm 2018 và 2019, bị can Đèo đã lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng.

Còn bị can Sanh biết rõ bị can Đèo lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng vẫn ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.