Nhận 300.000 USD của trùm “cát tặc”, cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 44 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc phạm 3 tội danh gồm "Đưa hối lộ"; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh này là Nguyễn Việt Trí, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Có 9 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Bảo Trung, cựu Trưởng ban quản lý Khu kinh tế An Giang…

Cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc nhận 300.00 USD từ "cát tặc".

Theo kết luận, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyển nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Biết việc này, Lê Quang Bình với danh nghĩa Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đến gặp, đề nghị và được Nguyễn Thanh Bình, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí, lúc đó là Giám đốc Sở TN&MT và Nguyễn Bảo Trung, lúc đó là Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.

Nhằm hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài, Lê Quang Bình đã mua Công ty MêKông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất VAT cho khách hàng có nhu cầu.

Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính tử hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên Công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát, sau đó chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Có tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ô tô và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo Giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.

Dàn lãnh đạo tỉnh nhận tiền từ đối tượng "cát tặc"

Về hành vi của các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh An Giang, phía điều tra xác định nhóm này biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò, khai thác; hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án; không đủ điều kiện nâng công suất khai thác.

Tuy nhiên, các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, qua đó nhận lợi ích vật chất lớn.

Trong đó, Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cho Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại mỏ xã Mỹ Hiệp & xã Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Nguyễn Việt Trí sau đó chỉ đạo cấp dưới tại Sở TN&MT cung cấp thông tin, tài liệu, chủ trương của UBND Tỉnh, hướng dẫn trước các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 trúng quyền thăm dò mỏ cát.

Bị can Trần Anh Thư ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68, cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương ban đầu khi giao mỏ cát chỉ để cung cấp cát phục vụ cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư còn không thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mà vẫn ra quyết định có lợi cho Công ty Trung Hậu 68.

Thậm chí dù biết doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 18 năm 2022 của Chính phủ nhưng Nguyễn Thanh Bình vẫn ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, xin áp dụng cơ chế theo Nghị quyết. Việc này giúp Công ty Trung Hậu 68 nâng công suất mỏ cát lên hơn 1,1 triệu m3/năm dù không lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Khi độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, Nguyễn Thanh Bình biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để tiếp tục khai thác nhưng vẫn chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung tạo mọi điều kiện, sớm thông qua ĐTM để Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục khai thác.

Quá trình Công ty Trung Hậu 68 được các cá nhân liên quan thuộc UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa tiền cho Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí và các bị can liên quan.

Trong đó, ông Trần Anh Thư được Lê Quang Bình chi 961 triệu đồng. Lần đầu, Bình nhờ anh trai đưa 761 triệu cho vợ của ông Thư để sửa nhà tại Quận 7 (TP.HCM) trong năm 2021. Các dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và năm 2023, Lê Quang Bình đến phòng làm việc của Trần Anh Thư, mỗi lần biếu 100 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Việt Trí, để được tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu 68 sớm được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng công suất khai thác mỏ cát, trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2023, Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa Nguyễn Việt Trí tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, bị can Lê Quang Bình 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình tổng số tiền 300.000 USD. Sau đó, vị ông này  trả lại Lê Quang Bình 250.000 USD; giữ lại 50.000 USD và hiện đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.