Phớt lờ ý kiến của Viện KSND tối cao

Hình sự hóa vụ án dân sự

Vụ mua bán bùng nhùng hàng trăm tỷ cổ phần của Cty CP kim khí Hưng Yên (Cty KKHY) giữa bà Nguyễn Thị Toàn - Chủ nhiệm HTX công nghiệp Toàn Diện tại Thái Nguyên với ông Lê Văn Dũng và bà Lê Ngọc Lan, là những người chiếm cổ phần chi phối của Cty KKHY khiến bà Toàn phải dính vào vòng làm lý. Tổng giá trị mua 100% số cổ phần trên là 370 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Toàn (ngồi) và HTX Toàn Diện nơi bà làm việc

Từ tháng 4 đến tháng 7.2007, ông Dũng và bà Lan đã ký hàng loạt văn bản, hợp đồng bán toàn bộ cổ phần của Cty KKHY cho bà Toàn. Sau đó, bà Toàn đã thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần và tiếp nhận Nhà máy thép Hưng Yên. Trong biên bản bàn giao nợ của Cty KKHY ngày 1.4.2007 có quy định: Bên mua chỉ thanh toán khoản nợ 340 tỷ của Cty KKHY với hai ngân hàng và giải quyết 30 tỷ đồng trong tổng số nợ của Cty KKHY. Nợ khác còn lại, ông Dũng phải thanh toán toàn bộ.

Sau khi đối chiếu công nợ, còn khoản tiền hơn 35,8 tỷ đồng Cty KKHY nợ Công ty TNHH cán thép Tam Điệp, Ninh Bình (trước ngày 31.3.2007, biên bản 6.4.2007). Để thanh toán khoản nợ này, ông Lê Văn Dũng cam kết và bán thêm cho bà Toàn 5.000 cổ phần của ông Dũng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Bà Toàn cam kết sẽ thay ông Dũng trả nợ cho ông Đặng Lê Hoa 35 tỷ đồng.

Biên bản nhận nợ với ông Hoa và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu được ký cùng một ngày 6.4.2007. Vì chưa nắm trong tay cổ phiếu của ông Dũng, bà Nguyễn Thị Toàn đã ghi thêm điều kiện nhận nợ của bà Toàn là “nếu sau ngày 31.6.2008 ông Dũng không thực hiện cam kết, bà Toàn có quyền dùng số phôi thép giao nhận sau ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, để trừ công nợ giữa bà Toàn và ông Hoa ở mọi thời điểm”.

Ngay sau khi tiếp nhận Cty KKHY, bà Nguyễn Thị Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ngày 6.6.2008, Cty TNHH cán thép Tam Điệp ra Văn bản số 48/TB-CT xác định Cty KKHY đã trả xong khoản nợ hơn 35,8 tỷ đồng. Đầu năm 2007, ông Hoa có trao đổi điện thoại với bà Toàn là nếu Cty KKHY cần vốn, ông Hoa có thể cho vay tiếp.

Sau khi thanh toán bù trừ, ông Hoa và bà Toàn thống nhất: Phía ông Hoa sẽ chuyển cho bà Toàn vay thêm số tiền gần 19 tỷ đồng, để tính tròn lên 50 tỷ. Lãi suất bà Nguyễn Thị Toàn phải trả là 1%/tháng. Hai bên làm cam kết nợ ngày 18.1.2008, bà Toàn xác nhận nợ ông Hoa số tiền 50 tỷ đồng. Trong cam kết nợ, số tiền 50 tỷ bao gồm cả khoản nợ của Cty KKHY. Từ tháng 1.6.2008, bà Toàn vẫn đều đặn thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho ông Hoa.

Trong thời gian này, bà Toàn phát hiện: Ông Dũng không phải là cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, thậm chí, tại thời điểm chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, ông Dũng còn chưa phải là cổ đông của ngân hàng. Thực chất, ông Lê Văn Dũng chỉ sở hữu 5.000 trái phiếu chuyển đổi trị giá 10 tỷ đồng.

Chính bởi lý do này, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu giữa ông Lê Văn Dũng và bà Toàn không thực hiện được. Và theo lẽ thông thường, biên bản nhận nợ ngày 6.4.2007 cũng phải thực hiện theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Toàn, bởi cả ba bên không ai phản đối yêu cầu của bà Toàn.

Đến ngày 30.6.2008, đúng với thời hạn cam kết nhận nợ, bà Nguyễn Thị Toàn yêu cầu ông Hoa đối chiếu công nợ để quyết toán nợ. Theo đó, ông Hoa đòi bà Toàn số tiền gần 19 tỷ đồng và cho bà Toàn vay các khoản khác của Cty KKHY, nhưng phải khấu trừ khoản tiền 35,8 tỷ đồng do việc nhận nợ hộ ông Dũng bị vô hiệu.

Bỏ ngoài tai ý kiến cấp trên

Vụ việc bùng nhùng, ông Hoa khởi kiện ra tòa. Ban đầu ông Hoa kiện dân sự và liền sau đó lại gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.

Vụ 1 Viện KSND tối cao đã có công văn ý kiến chỉ đạo số 2461/VKSTC/V1 và 2179/VKSTC/V1 ngày 16.72010, nêu rõ quan điểm về vụ án: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ Vụ 1 có ý kiến như sau: Bị can Nguyễn Thị Toàn vẫn xác định các khoản nợ vay của ông Đặng Lê Hoa (cả gốc và lãi), đã được hai bên xác nhận nợ bằng văn bản.

Sau khi phát sinh việc vay nhận nợ từ tháng 4.2007 đến tháng 6 năm 2008 bị can Nguyễn Thị Toàn đã thanh toán trả cho ông Đặng Lê Hoa 36,6 tỷ đồng tiền gốc và 3 tỷ đồng tiền lãi khoản vay 50 tỷ đồng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2008. Số tiền còn nợ lại Nguyễn Thị Toàn xin được đối trừ công nợ giữa các bên. Khoản nợ giữa bị can Nguyễn Thị Toàn và ông Đặng Lê Hoa là vay có đảm bảo bằng tài sản, số tài sản hiện có của Nguyễn Thị Toàn lớn hơn nhiều lần số tiền còn nợ ông Đặng Lê Hoa.

Trong khi đó giữa hai người là bạn hàng có mối quan hệ mua bán thường xuyên từ lâu…. Qua đó, Viện KSND tối cao thấy rằng: Không đủ căn cứ để khởi tố và truy tố Nguyễn Thị Toàn về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thế nhưng vẫn bỏ ngoài tai, các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên vẫn truy tố xét xử đối với bà Toàn. Vừa qua, TAND tỉnh Thái Nguyên mởi phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Thị Toàn tội:“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Phiên tòa khẳng định việc bà Nguyễn Thị Toàn gắn việc trả nợ gần 19 tỷ cho ông Đặng Lê Hoa vào việc nhận nợ hộ ông Lê Văn Dũng (nhưng không thừa nhận ý kiến của bà Toàn và nếu ông Dũng không thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu thì không nhận nợ) và đã trả đủ cho ông Hoa hơn 35,8 tỷ đồng là âm mưu chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa sơ thẩm tuyên án bà Nguyễn Thị Toàn 15 năm tù giam.

Thắng Quang