Siết kiểm soát rửa tiền trên sàn chứng khoán, casino

Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các cơ quan trực thuộc sau khi nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác thực hiện phòng chống rửa tiền.

Theo đề nghị này, nhiều đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như công ty bảo hiểm, công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino... hiện rất ít báo cáo về chống rửa tiền, giao dịch đáng ngờ và chuyển tiền điện tử. Cụ thể với các giao dịch giá trị lớn hoặc giao dịch đáng ngờ, báo cáo từ các đơn vị này chỉ lần lượt chiếm 1% và 4% tổng số mà Ngân hàng Nhà nước nhận được.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã phát hiện và chuyển nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra thẩm quyền trao đổi, cung cấp thông tin cho thanh tra điều tra, truy tố, xét xử thi hành án.

Cơ quan này đề nghị phía Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm báo cáo, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ.