Thêm 1 đường dây huy động tiền chơi vàng trái phép bị triệt phá

Cơ quan điều tra cho biết, trước đây công ty này đã lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng và kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Cuối năm 2012, công ty đã chuyển mục đích là kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế.Thực chất công ty không đầu tư gì, chỉ thu tiền của nhà đầu tư và trả lãi suất cao 36-42%/năm.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, thời gian gần đây, nhân viên của công ty được đào tạo cách thức lên mạng Internet tìm số điện thoại của những người mua bán nhà, ô tô, để mời tham gia góp vốn.

Cho đến thời điểm hiện tại, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỷ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỷ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỷ đồng trong vài tháng.

Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay, trong danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng; danh sách các cổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động ngoại hối đều không có Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái. Việc kinh doanh của đơn vị này đã thể hiện rõ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng