Vị đại tá góp 5 tỷ đồng cho gian thương để cùng buôn lậu xăng dầu

Như đã đưa, ngày 12/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 sẽ xét xử vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "Không tố giác tội phạm" xảy ra tại một số đơn vị biên phòng, cảnh sát biển khu vực phía Nam.

Trong 14 bị cáo, duy nhất cựu đại tá Phùng Danh Thoại, Trưởng phòng Xăng dầu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị truy tố tội "Buôn lậu". Những đồng phạm của ông ta trong hành vi này không phải là người thuộc quân đội nên do các tòa án nhân dân xử lý.

Theo cáo trạng, năm 2019, tàu Glory của "trùm buôn lậu" Phan Thanh Hữu bị Cảnh sát biển vùng 3 bắt giữ khi chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu. Hữu do vậy đến gặp đại tá Thoại nhờ giúp đỡ song không thành công, nhưng cũng từ đây, 2 người quen biết nhau.

Nhóm của Hữu sau đó muốn "lợi dụng ảnh hưởng" của đại tá Thoại với lực lượng cảnh sát biển để buôn lậu xăng suôn sẻ nên nhiều lần rủ "góp vốn kinh doanh xăng dầu". Vị đại tá đồng ý, đã góp 5 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2019.

Nhóm gian thương sau đó buôn lậu bằng cách điều tàu trọng tải lớn, 3.000 – 5.000 tấn đi mua dầu từ Singapore. Về tới vùng biển Việt Nam, các tàu nhỏ hơn sẽ ra "ăn hàng", trung chuyển vào các cảng rồi tiếp tục đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, mỗi tháng nhóm này vận chuyển từ 3 đến 6 chuyến, mỗi chuyến từ 3,8 đến 5 triệu lít xăng. Sau khi tiêu thụ xăng, hàng tháng, Phan Thanh Hữu lập bảng kê chi phí, lợi nhuận để các thành viên đối chiếu.

Trong vòng 16 tháng liên tục, nhóm này nhập hơn 198 triệu lít xăng, tiêu thụ thành công 196 triệu lít trị giá 2.794 tỷ đồng. Qua đây, Hữu hưởng lợi bất chính 105 tỷ đồng, tương đương 40% lợi nhuận, nhiều nhất trong nhóm. Những người còn lại chia nhau 60%, tương đương 157 tỷ đồng.

Trong đó, đại tá Phùng Danh Thoại được chia lợi nhuận 16 lần trong 16 tháng, lần ít nhất 250 triệu đồng, nhiều là 3,4 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Thoại đã được Viễn chia 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, do vị đại tá yêu cầu nên nhóm buôn lậu còn chuyển cho ông ta 4 tỷ đồng để thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90.

Viện kiểm sát cáo buộc, tổng số tiền bị cáo Thoại hưởng lợi trong vụ án là 22,3 tỷ đồng, gấp 4,5 lần số vốn góp. Hiện, người này đã nộp lại hơn 19 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Về cách thức đưa tiền, nhóm buôn lậu thường chủ động tới Hải Phòng, hẹn vị Trưởng phòng Xăng dầu ra quán cà phê để nhận tiền mặt. Theo cáo trạng, đại tá Phùng Danh Thoại không biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm nên không biết mình được chia bao nhiêu phần trăm lợi nhuận.