2 tiệm vàng ở Hà Nội đã làm gì ở vụ Nhật Cường mà Tòa đề nghị điều tra?

Đề nghị điều tra 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm

Cụ thể, chiều nay (10/5) Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án Nhật Cường.

Ở vụ án này, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đối tượng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương truy bắt các đối tượng, đặc biệt là Bùi Quang Huy để đưa ra xét xử.

Với 2 tiệm vàng ở Hà Nội, HĐXX kiến nghị, cần tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò trách nhiệm, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh, tránh bỏ lọt tội phạm.

Liên quan đến 2 tiệm vàng này, tài liệu thể hiện, dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai Nguyễn Bảo Ngọc – Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường thể hiện, Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng Lộc Phát, số 65 phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), tiệm vàng Thuận Phát, số 9A phố Hàng Dầu (quận Hoàn Kiếm) để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Cụ thể, chuyển hơn 1.729 tỷ đồng qua tiệm vàng Lộc Phát, gồm chi tiền mặt hơn 1.121 tỷ đồng, chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Quang Tiến, Vũ Quang Tuân, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Trọng Phúc, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tư, Phạm Văn Thắng, Lê Thu Thủy, Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Văn Hạnh.

Cùng với đó, chuyển hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng Thuận Phát, gồm chi tiền mặt hơn 487 tỷ đồng, chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản đứng tên Trương Thị Thu, Lê Đình Dũng, Trần Trọng Kiên, Phan Văn Ban, Phạm Huy Cường, Trương Trọng Điệp, Đào Văn Công, Lại Văn Thành.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ tiệm vàng Lộc Phát), Bùi Thanh Phượng (chủ tiệm vàng Thuận Phát) xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên những người nêu trên.

Những người đứng tên trên các tài khoản xác nhận có nhận do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền theo chỉ đạo của Loan, Phượng.

Về việc sử dụng tiền đã nhân của Công ty Nhật Cường, Loan, Phượng chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài và đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ.

Bùi Quang Huy chủ mưu buôn lậu, chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách, kế toán

Ở vụ án này, có đủ căn cứ xác định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm nghìn sản phẩm điện thoại di động các loại, máy tính,… tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Huy sau đó đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được hơn 254 nghìn sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Vụ án này được đánh giá là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.

Ngoài hành vi này, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách, kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường. Hành vi này đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty. Chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng, ngoài ra hành vi đó còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Ở hành vi này, Bùi Quang Huy cũng là người chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và kế toán trưởng Công ty Nhật Cường Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.