Bắt kẻ giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Ngày 28-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Trung Kiên, 36 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú tại 302/24, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 2, TPHCM về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ 13-5 đến ngày 16-6, Đỗ Trung Kiên đi tìm hiểu những gia đình có nhu cầu vay vốn ngân hàng với số tiền lớn để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kiên đã tìm đến nhà chị Lê Thị Kim Anh, 45 tuổi, ngụ tại ấp 8, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tự giới thiệu là trưởng phòng, cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên Kiên đã dụ dỗ chị Anh là chỉ cần thẩm định đất là ngân hàng có thể cho vay vốn kinh doanh, thủ tục đơn giản không phải mất tiền hoa hồng. Sau khi thẩm định đất, nhà ở, trại chăn nuôi heo của chị Anh, tên Kiên nói chị được vay số tiền là 4 tỷ đồng, nhưng muốn được vay số tiền trên thì phải đưa số tiền hợp đồng thế chân là 40 triệu đồng và phí 12 triệu đồng tiền thẩm định và chi phí khác cho mỗi một tỷ đồng tiền vay.

Nghe lời ngon ngọt, chị Anh đồng ý và đã giao cho Kiên số tiền 125 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Vì thời gian chờ đợi được vay tiền quá lâu, mà Kiên lại liên tục gọi điện đòi đưa đủ tiền thế chân nên chị Anh nghi ngờ. Chị Anh gọi điện hỏi ngân hàng mà Kiên giới thiệu thì được biết ở đó không có ai tên Kiên. Biết mình bị lừa nên chị đã viết đơn tới Công an huyện Cẩm Mỹ tố cáo Kiên có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 125 triệu đồng.

Khoảng 18h30 phút ngày 16-6, tại quán Victory – thị xã Long Khánh, trong lúc người phụ nữ tên Thu (là bạn gái của Kiên) đang nhận  hộ Kiên số tiền 30 triệu đồng từ chị Lê Thị Kim Anh theo thỏa thuận, công an huyện Cẩm Mỹ đã ập vào bắt quả tang.

Sau quá trình theo dõi và điều tra, Công an huyện Cẩm Mỹ đã bắt Kiên lúc y đang lẩn trốn tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tại cơ quan điều tra, tên Kiên đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục mở rộng điều tra.

Thắng Quang