Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội "trốn thuế" với số tiền 9 tỷ đồng

Điều tra mở rộng vụ án "Buôn bán hàng giả là thực phẩm"

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Ninh Bình, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở chính tại xã Văn Phú (nay xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp tục ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng.

Gồm: Trần Đại Phúc (sinh năm 1990, tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (sinh năm 1996, thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Cả hai bị can này bị khởi tố bổ sung về hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Doanh thu thực tế hơn 101 tỷ đồng, trốn thuế gần 9 tỷ đồng

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập tài liệu, chứng cứ khẳng định:

Ngoài hành vi “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã bị khởi tố trước đó, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để bán hàng và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể, mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với Cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch doanh thu bị che giấu so với thực tế là gần 86 tỷ đồng.

Thủ đoạn trốn thuế tinh vi của các bị can bao gồm: Không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần bán hàng.

Thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé nhằm mục đích chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, và không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với Công ty.

Thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế. Với các phương thức và thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

×