Chuyển hồ sơ để công an các địa phương tiếp tục điều tra sai phạm của Trịnh Văn Quyết và FLC

Trong vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định có một quân nhân liên quan.

Cụ thể, ông Trần Văn Toản, Giảng viên Khoa Quân chủng phòng không thuộc Học viện Quốc phòng, bị xác định là một trong những đối tượng có "hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 19/2/2024, Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi và tài liệu trong vụ án này, chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ để công an các địa phương tiếp tục điều tra sai phạm của Trịnh Văn Quyết và FLC.

Quá trình giải quyết vụ án, cảnh sát còn nhận đơn của 685 nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại với 6 mã chứng khoán nhóm FLC. Những đơn này đã được phân loại để giải quyết.

Thứ nhất, với các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC, không có căn cứ giải quyết do không thể xác định thiệt hại của các nhà đầu tư từ hành vi thao túng chứng khoán của Trịnh Văn Quyết gây ra, theo kết luận giám định của Bộ Tài chính.

Thứ 2, với các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS (Công ty Faros), cơ quan điều tra xác định họ là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Faros của Trịnh Văn Quyết.

Với 126 đơn của các cá nhân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của các pháp nhân là Công ty Tập đoàn FLC, Công ty FLC Quy Nhơn Golf&Resort; Trịnh Văn Quyết… Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phân loại, chuyển Thủ trưởng Cơ quan điều tra các địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, có 44 đơn của 33 cá nhân ký hợp đồng đặt mua trái phiếu của Tập đoàn FLC phát hành tháng 12/2021 với giá 10.000 đồng/trái phiếu, lãi 12% năm.

Họ tố cáo một ngân hàng không xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi bán trái phiếu, bán trái phiếu không đúng đối tượng; Tập đoàn FLC dùng tiền bán trái phiếu không đúng mục đích…

Cảnh sát cho rằng việc mua bán cổ phiếu với FLC là giao dịch dân sự, nếu các bên không thỏa thuận, thống nhất được, có thể khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo quy định.

Một nội dung khác, nửa cuối năm 2023, cảnh sát nhận đơn của nhiều cổ đông Công ty Trịnh Gia Việt Nam, tố cáo ông Trịnh Văn Thành, Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt vốn góp của các cổ đông trong quá trình thành lập, điều hành công ty.

Cảnh sát xác minh cho thấy, Công ty Trịnh Gia Việt Nam có nguồn thu chủ yếu từ hợp tác kinh doanh với Tập đoàn FLC và Công ty Xây dựng Faros. Sau khi Trịnh Văn Quyết bị bắt, các doanh nghiệp này chưa trả nợ, dự án "Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn, xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa" vấn đang triển khai.

Do vậy, Công ty Trịnh Gia Việt Nam gặp khó khăn về tài chính, không có nguồn tiền chia cổ tức cho cổ đông, phát sinh việc tranh chấp, tố giác. Doanh nghiệp này còn chưa tổ chức đại hội cổ đông để giải quyết mâu thuẫn.

Cảnh sát đến nay chưa phát hiện số tiền góp vốn của các cổ đông bị chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân và Công ty Trịnh Gia Việt Nam không thuộc nhóm doanh nghiệp "chạy dòng tiền" cho Tập toàn FLC, Faros… nên chưa xử lý.