Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam sẽ bị xét xử tại Hà Nội

28 bị can bị truy tố

Ngày 6/5, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tổng cty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (SX-XNK Bình Dương).

Trong vụ, bị can Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 20 người khác bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Khoản 3, Điều 219 (khung hình phạt 10 – 20 năm tù).

Bị can Nguyễn Thục Anh và vợ chồng Võ Hồng Cường, Trần Đình Như Ý bị truy tố tội "Tham ô tài sản" theo Khoản 4, Điều 353, khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Nguyễn Văn Minh và Trần Nguyên Vũ lần lượt nguyên Chủ tịch và Giám đốc Cty SX-XNK Bình Dương cùng Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên, khung hình phạt tối đa tử hình.

Tất cả bị cáo buộc có sai phạm trong chuyển nhượng 2 khu đất tại Bình Dương. theo cáo trạng, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND TP.Hà Nội thực hành công tố vụ án; TAND TP.Hà Nội quyết định về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng.

Hành vi của cựu Bí thư Trần Văn Nam gây thiệt hại 761 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty SX – XNK Bình Dương do Trần Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Ngoài ra, Minh và người thân còn lập các công ty "sân sau" gồm Tân Thành; Công ty TNHH Phát Triển; Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú.

Sai phạm đầu tiên bắt đầu năm 2011, Công ty SX-XNK Bình Dương xin được giao 2 mảnh đất tại Khu liên hợp tỉnh gồm 43ha đất xây khu dân cư Tân Phú và 145ha để xây sân golf, nghỉ dưỡng. Sau đó, hồ sơ đến cơ quan thuế và bị can Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế cùng thuộc cấp đã đề xuất đơn giá gần 52.000 đồng/m2 theo quy định năm 2006.

Viện kiểm sát cho rằng, nhóm bị can tại UBND tỉnh Bình Dương biết rõ cơ quan thuế lấy quy định của năm 2006 để áp cho năm 2012 là sai nhưng vẫn phê duyệt. Trong đó, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc biết sai nhưng "vẫn giao đất". Hành vi này gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Sai phạm tiếp theo xảy ra từ năm 2015, khi Công ty SX-XNK Bình Dương bắt đầu phải cổ phần hóa. Tỉnh ủy ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Công ty Impco (ban đầu là công ty con của SX – XNK nhưng từ năm 2016 trực thuộc Tỉnh ủy). Khu đất 145ha dự kiến xây sân golf được yêu cầu phải "giữ lại sai khi cổ phần hóa".

Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với "động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất".

Tại khu 43ha, Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép bằng cách mang đi góp vốn liên doanh tại Cty Tân Phú. Cụ thể, Công ty SX – XNK Bình Dương góp 60 tỷ đồng vào Tân Phú tương ứng 30% cổ phần; Cty Âu Lạc của Dương) góp 70% còn lại.

Sau đó, Nguyễn Văn Minh bán khu đất này cho Công ty Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Tiếp đên, Công ty SX – XNK cũng bán nốt 30% cổ phần của mình tại Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng. Như vậy, Công ty Âu Lạc của Dương "thâu tóm" 43ha đất nhà nước với chi phí 411 tỷ đồng. Tài sản này sau đó được bán cho Công ty Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970, ở TP.HCM).

Cơ quan tố tụng cáo buộc, giá trị khu 43ha tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2019 là 1.335 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại 984 tỷ đồng (1.335 tỷ trừ 411 tỷ Âu Lạc đã trả).

Tại khu 145ha, viện kiểm sát cho rằng Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn. Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại Công ty SX – XNK sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng Minh đưa cả 145ha vào danh mục "tài sản chờ thanh lý" để không xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Khu đất sau đó được góp vốn vào Cty Tân Thành rồi "qua lại" giữa các doanh nghiệp sân sau của Trần Văn Minh. Kết quả, Công ty SX – XNK chỉ thu về 442 tỷ đồng trong khi giá trị thực là 4.472 tỷ đồng. Như vậy, các bị can gây thiệt hại 4.030 tỷ đồng.

Với hành vi tham ô tài sản, cơ quan tố tụng cáo buộc sau khi không đưa 145ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo hoàn tất thủ tục để thay đổi quyền sử dụng đất từ Công ty SX-XNK Bình Dương sang tên Công ty Tân Thành.

Như vậy, Công ty Tân Thành có giá trị 442 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng/cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này. Tuy nhiên, do cần 404 tỷ đồng trả nợ cho Công ty SX – XNK nên Minh quyết định để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành với giá 105.000 đồng/cổ. Qua đây, Minh và con gái cùng các đồng phạm chiếm đoạt 815 tỷ đồng của nhà nước.

Trong vụ án này, cựu Bí thư Trần Văn Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật về đất đai, doanh nghiệp cùng các văn bản liên quan trong việc cho Công ty SX – XNK Bình Dương được nhận đất nhà nước rồi chuyển cho tư nhân. Ông Nam phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.