Cựu Bí thư Lào Cai nhận 5 tỷ đồng quà Tết và đã tiêu hết

Cả dàn nguyên lãnh đạo Lào Cai "nhúng chàm"

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về hàng loạt tội danh, trong đó có cả rửa tiền ở vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Lào Cai.

Cụ thể, bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015  và tội "Rửa tiền", quy định tại Khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Các bị can Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn bình, Nguyễn Văn Chung bị truy tố tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các  bị can Nguyễn Văn Vịnh – cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Doãn Văn Hưởng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định – cựu Bí thư Thành ủy Lào Cai, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng, Lê Ngọc Dương bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cáo trạngcho biết, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, từ năm 2012 đến năm 2015 các bị can nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và một số sở, ngành liên quan biết rõ diện tích 3,77 ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai, Lào Cai) thuộc Khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit năm 2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường 18 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái công vụ.

Các bị can đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77 ha đất thuộc Khai trường 18 cho Công ty Lilama xây dựng dự án nhà hàng, khách sạn.

Tạo điều kiện cho các bị can thuộc Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, trị giá khoảng hơn 610 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan truy tố cáo buộc các bị can Thừa, Quang Huy, Khiêm, Bích, Na, Văn Tham, Bình, Văn Chung biết rõ việc khai thác quặng Apatit phải có giấy phép, từ năm 2012 đến 2015 mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp giấy phép khai thác quặng Apatit nhưng bị can Thừa đã lợi dụng vào việc Công ty Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư khách sạn, nhà hàng và sử dụng các văn bản của tỉnh Lào Cai ban hành chưa đúng quy định của pháp luật để chỉ đạo khai thác trái phép trong phạm vi diện tích 5,99 ha (trong đó 3,77 ha là diện tích Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng và 2,22 ha khai thác ngoài).

Công ty này đã khai thác được hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit các loại, giá hơn 610 tỷ đồng và 39 nghìn tấn tặng Apatit loại III không có cơ sở xác định giá trị.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, Thừa đã sử dụng tiền này vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng và sử dụng vào nhiều việc khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vịnh chịu trách nhiệm chính

Về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", cơ quan truy tố cáo buộc đây là vụ án có đồng phạm, có sự câu kết chặt chẽ, diễn ra trong thời gian dài.

Trong vụ án, Thừa là người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng Apatit các loại tại khu vực 5,99 ha thuộc Khai trường 18. Thừa phải chịu trách nhiệm chính cho tội danh này.

Với nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam Nguyễn Quang Huy, ông này đã trực tiếp trao đổi, bàn bạc, thương thảo ký các hợp đồng kinh tế mua bán quặng với Thừa và chỉ đạo Khiêm và các đồng phạm khác của Công ty Apatit Việt Nam để cùng thực hiện các hành vi có liên quan đến việc khai thác trái phép và tiêu thụ tổng số 1,3 triệu tấn quặng Apatit ở xã Đồng Tuyển. Những bị can này cũng phải chịu trách nhiệm với vai trò chính cho tội "Vi phạm quy định… khai thác tài nguyên".

Các bị can còn lại như Nguyễn Ngọc Bích, Na, Bình cũng bị quy kết phải chịu trách nhiệm với vai trò cùng là người thực hành. Với Phạm Cao Khiêm, ông này chịu trách nhiệm với vai trò là người thực hành.

Cáo trạng nêu rõ, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Mai Đình Định, Lê Ngọc Dương, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng từ năm 2012 đến 2015 đều biết rõ diện tích 3,77ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển thuộc Khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng vì mục đích phát triển kinh tế của tỉnh, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không đúng quy định của pháp luật.

Các bị can đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định của Luật khoáng sản năm 2010 để cấp 3,77 ha đất thuộc Khai trường 18 cho Công ty Lilama xây dựng dự án nhà hàng, khách sạn.

Tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng, trong đó Công ty Lilama thu lợi 171 tỷ, Công ty Apatit thu lợi hơn 184 tỷ.

Hành vi của các bị can này bị quy kết có tính chất đồng phạm, các bị can không có sự bàn bạc thống nhất khi thực hiện hành vi phạm tội và đều là người thực hành trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý Nhà nước thì Nguyễn Văn Vịnh chịu trách nhiệm chính, các bị can Hưởng, Dương, Hưng, Định, Cương, Hoàng, Ngọc Dương là người thực hành.

Theo tính toán của cơ quan điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 3 người khách phải chịu trách nhiệm về hơn 974 tấn quặng Apatit.

Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ 2012 đến 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư…

Trong quá trình thực thi công vụ được giao, bị can đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư, có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật để 2 Công ty Lilama và Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản thông qua việc thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mở.

Hành vi của ông Vịnh đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 974 tấn quặng trong phạm vi 3,77 ha.

Quá trình điều tra, bị can Thừa và Vịnh khai nhận, vào Tết Nguyên đán năm 2015, sau khi Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và sau khi Công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng Apatit trong diện tích 3,77ha thì Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà ông Vịnh tặng quà tết. Sau khi nhận 5 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.