Đại án BIDV: Tòa tuyên trả lại căn nhà cho con gái ông Trần Bắc Hà

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Chiều 29/5, TAND Cấp cao Hà Nội tuyên án 3 bị cáo có kháng cáo trong vụ án BIDV thất thoát 1.672 ti đồng.

3 bị cáo kháng cáo gồm Đinh Văn Dũng – cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, Đoàn Hồng Dũng – cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – cổ đông của Công ty Trung Dũng.

Bước lên bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét hủy bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo để điều tra lại.

Về phần mình, bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) mong muốn HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng, mở lượng khoan dung cho bị cáo để bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. Ngoài ra, bị cáo Đoàn Hồng Dũng cũng mong muốn HĐXX cho vợ của bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, án treo để sớm trở về với gia đình, khắc phục khoản nợ như đã quy kết.

Còn vợ của bị cáo Đoàn Hồng Dũng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn mong HĐXX đánh giá, xem xét hoàn cảnh để bị cáo được hưởng án treo. Theo HĐXX, bị cáo Đinh Văn Dũng với cương vị tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Bình Hà, cũng là thành viên góp vốn tại công ty này. Bị cáo trực tiếp ký hợp đồng với công ty môi giới và chỉ đạo việc bán bò cũng như thu tiền bán bò, bao gồm chuyển tiền bán bò vào tài khoản cá nhân để góp vốn công ty. Do đó, quan điểm của bị cáo và luật sư cho rằng bị cáo không có trách nhiệm trong việc bán bò là không có căn cứ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo Đinh Văn Dũng đã thừa nhận đảm nhận chức vụ tổng giám đốc Bình Hà, góp vốn vào Bình Hà, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của công ty. Bị cáo trực tiếp ký hợp đồng với công ty môi giới và chỉ đạo việc bán bò cũng như thu tiền bán bò, bao gồm chuyển tiền bán bò vào tài khoản cá nhân để góp vốn công ty Bình Hà. Việc gây thiệt hại tiền cho BIDV là hoàn toàn chính xác. Do đó, việc bị cáo và người bào chữa cho rằng không chiếm đoạt tiền của BIDV là không đúng.

Đối với hai vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng, HĐXX đánh giá hành vi vi phạm của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn với số tiền hơn 263 tỉ đồng, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên với cả hai bị cáo là phù hợp, không nặng, thậm chí mức án đối với Nguyễn Thị Thanh Sơn là quá nhẹ, chưa tương xứng với hậu quả mà hành vi của bị cáo này gây ra.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Thanh Sơn có cam kết khắc phục hậu quả cho BIDV nhưng số tiền và lộ trình chi trả mà bị cáo đưa ra là quá ít so với hậu quả, không đủ để cân nhắc xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài ra, HĐXX còn ra phán quyết đối với các nội dung kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Trần Lan Phương, (con gái của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch HĐQT BIDV, đã chết). Bà Phương cũng chính là người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của mẹ (bà Ngô Kim Lan, vợ ông Hà, đã mất trước phiên phúc thẩm).

Theo HĐXX, hầu hết các tài sản của vợ chồng ông Trần Bắc Hà được hình thành vào thời điểm trước khi ông Hà có hành vi vi phạm pháp luật, do đó cần tiếp tục kê biên các bất động sản mang tên vợ chồng ông Hà để đảm bảo thi hành án.

Riêng với bất động sản tại 60A Bà Huyện Thanh Quan (TP.HCM), HĐXX xác định đây là tài sản riêng của bà Ngô Kim Lan, do vậy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phương về việc giải tỏa kê biên đối với bất động sản này để gia đình bà Phương được sử dụng. Tòa tiếp tục kê biên các bất động sản còn lại cùng cổ phiếu và 7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng liên quan ông Trần Bắc Hà.

HĐXX quyết định y án sơ thẩm đối với cả ba bị cáo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Đinh Văn Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà) bị tuyên 12 năm tù, Đoàn Hồng Dũng (cựu giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ bị cáo Dũng, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng) ba năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Đinh Văn Dũng liên đới cùng Trần Anh Quang (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà) bồi thường hơn 21 tỉ đồng, trong đó cá nhân bị cáo Dũng là hơn 6 tỉ đồng. Tòa cũng buộc Công ty Trung Dũng phải hoàn trả BIDV hơn 600 tỉ đồng, hai vợ chồng Đoàn Hồng Dũng liên đới bồi thường 263 tỉ đồng chiếm đoạt của BIDV.