Đánh cắp tài khoản trên "sàn tiền ảo", chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đánh cắp tài khoản của những người tham gia "Binance”.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu truy cập trái phép để tìm cách chiếm đoạt tài sản của những người tham gia "Binance".

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Đức Hùng (SN 1999, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cụ thể, Nguyễn Đức Hùng tìm cách truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn "Binance". Hùng mua những tài khoản Binance, sau đó gắn thông tin số điện thoại là sim "rác" để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng không chính chủ để làm phương tiện thanh toán.

Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua.

Khi có người mua USDT, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị lỗi. Từ đó, yêu cầu người mua quét mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua làm theo hướng dẫn này, lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản, rồi rút tất cả tiền điện tử trong "ví" của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định thêm 3 đối tượng cùng thực hiện hành vi với Hùng là Hoàng Đình Tài (SN 1997, cùng trú huyện Nghĩa Đàn); Nguyễn Phùng Hoàng (SN 2002, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đặt cọc mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.

Kiểm tra, khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 6 điện thoại di động; 4 máy tính xách tay; 3 USB; 130 triệu đồng và 37 tài khoản ngân hàng; phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.