Doanh nghiệp Việt nghi bị lừa 2 container điều xuất sang UAE, Bộ Công Thương vào cuộc

Doanh nghiệp điều Việt Nam nghi bị lừa 2 container điều khi xuất sang UAE

Sau khi nhận được đơn thư từ doanh nghiệp, Hiệp hội Điều Việt Nam, cơ quan của Bộ Công Thương đã vào cuộc để bảo vệ doanh nghiệp Việt.

Trước đó, ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, mới đây có thêm 1 doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng nghi bị lừa 2 container điều tại UEA vừa thông báo cho Vinacas.

Theo ông Hậu, nguyên nhân của nhiều vụ lừa đảo mà các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp là do các doanh nghiệp bán hàng thông qua môi giới, đồng thời liên quan đến phương thức thanh toán.

Theo đại diện Vinacas, tại Dubai doanh nghiệp thường sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu hộ qua ngân hàng. Trong khi phương thức thanh toán quốc tế phổ biến trên thế giới là thư tín dụng (LC) ít dùng. Doanh nghiệp Việt ngại các thủ tục phức tạp ảnh hưởng bạn hàng nên chủ quan.

Sau khi doanh nghiệp thông tin, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) đã có Công hàm số 1465/AP-TACP gửi Đại sứ quán UAE tại Hà Nội đề nghị Đại sứ quán thông báo với các cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét và xử lý vụ việc.

Thương vụ Việt Nam tại UAE cũng cho biết đã có Công hàm gửi Bộ Ngoại giao UAE, Cảnh sát Dubai, Ngân hàng Trung ương UAE và một số ngân hàng cũng như hãng tàu có liên quan.

Đồng thời, tiến hành làm việc với một số đơn vị như chi nhánh ngân hàng có liên quan tại Dubai; cảnh sát Dubai và nộp hồ sơ trình báo về vụ việc; hãng tàu và cơ quan chức năng của cảng Jebel Ali.

Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, hiện nay, tình trạng lừa đảo tại thị trường khu vực Trung Đông đã xuất hiện nhiều hơn trước, chủ yếu tập trung ở các công ty thương mại có quy mô nhỏ. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là doanh nghiệp nước ngoài khi ký hợp đồng mua bán với công ty Việt Nam thường yêu cầu điều khoản thanh toán TT (chuyển tiền bằng điện) hoặc phát hành séc cho bên bán cầm cố. Đây là hai hình thức có nhiều rủi ro nhất.

Cụ thể, hình thức thanh toán trả sau nghĩa là bên mua sẽ nhận hàng rồi mới thanh toán tiền cho bên bán. Cùng đó là hình thức phát hành séc có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định rồi giao cho bên bán cầm cố. Phương thức này có nhiều rủi ro như bên mua phát hành séc mà không có tiền trong tài khoản; bên bán không thể đến ngân hàng bên mua để nhận tiền vì không có thẻ căn cước. Hơn nữa, bên bán cũng không thể kiểm tra thông tin tài khoản của bên mua vì ngân hàng tại một số nước Trung Đông không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba.

Để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để đảm bảo an toàn nhất. Cụ thể, các phương thức thanh toán như mở thư tín dụng do ngân hàng lập ra theo yêu cầu của đối tác (LC) hoặc đại diện doanh nghiệp sang tận nơi giao chứng từ và nhận tiền. Ngoài ra, phương thức thanh toán DP (nhờ thu kèm chứng từ) có mức độ an toàn hơn so với thanh toán TT và séc.

Bộ Công Thương cũng lưu ý các ngân hàng bên bán khi chuyển giao chứng từ cho ngân hàng bên mua phải đảm bảo an toàn, tránh trường hợp xảy ra như các vụ việc nêu trên do khâu giao chứng từ và nhận chứng từ (nhân viên an ninh ngân hàng) không có ký nhận. Theo đó dẫn đến việc nhân viên an ninh ngân hàng giao chứng từ cho bên mua để đi nhận hàng mà bên mua không thanh toán tiền với ngân hàng để trả cho ngân hàng bên bán.