Đường dây cá độ bóng đá hơn 6.000 tỷ đồng bị công an Hà Tĩnh đánh sập như thế nào?

Chuyên án "khủng"

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt xoá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Từ đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị đã tập trung lực lượng để đấu tranh, bắt giữ, triệt xóa đường dây tội phạm.

Đến ngày 17/10/2022, sau quá trình thu thập các thông tin tài liệu về các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ của Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Quảng Bình, Công an Quảng Trị và các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) thống nhất phương án đấu tranh, điều động 120 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. 

Trong số này có 13 đối tượng ở Quảng Bình, 6 đối tượng ở Hà Tĩnh và 1 đối tượng ở Quảng Trị. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô; 510 triệu đồng tiền mặt; 15 máy tính các loại; 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú tại xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) chủ mưu, điều hành, tiến hành cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động.

Đối tượng cầm đầu khai gì?

Trần Quang Nam dùng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay. 

Nhà chức trách ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện tích luỹ kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Trần Quang Nam khai nhận, đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng này mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng trong đường dây nói trên về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Danh tính 20 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô 6.000 tỷ đồng gồm 13 đối tượng người Quảng Bình: Trần Quang Nam (SN 1986); Ngô Mậu Cường (SN 1990); Trần Mạnh Tiến (SN 1987); Nguyễn Đức Thành (SN 1986); Lê Viết Chương (SN 1980), Hoàng Vũ Long (SN 1984) đều trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Trần Lâm Khánh (SN 1982, trú tại phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Văn An (SN 1983, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); Lê Huy Tuấn (SN 1972, Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Chí Thiện (SN 1997), Phạm Thanh Hải (SN 1991) đều trú tại phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới, Quảng Bình; Trương Thị Ngọc Uyên (SN 1992) và Lê Y Xan (SN 1973) đều trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

6 đối tượng người Hà Tĩnh là: Hồ Quang Hùng, SN 1979, trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh; Nguyễn Công Chức, SN 1957, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; Nguyễn Minh Nhật, SN 1986 và Trần Quốc Chiến, SN 1965, đều trú tại phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh; Hồ Thái Văn (SN 1992) và Lê Tiến Dũng (SN 1989) đều trú tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh và 1 đối tượng người Quảng Trị là Đặng Xuân Hải (SN 1982, trú tại phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).