Đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng: Ông trùm Nam “ngọ” giả điên

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự - C02) phối hợp với công an một số đơn vị, địa phương khám phá đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án bước đầu xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng Internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, sinh năm 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Đối tượng Hoàng Lại Nam. Ảnh: Cơ quan công an

Chân dung giang hồ cộm cán của ông trùm Nam “ngọ”

Đối tượng Nam “ngọ” sinh năm Mậu Ngọ (1978), lúc đầu trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng sớm ra nhập vào nhóm lưu manh, bụi đời ở Ô Cầu Dền (Đồng Nhân). Ngay từ trẻ đối tượng này đã có tiền án về hành vi Đua xe trái phép, sau đó thêm tiền án về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vào năm 2008, do mâu thuẫn trong vụ làm ăn, Nam “ngọ” đã ra tay xử một đối tượng giang hồ đất Cảng (Hải Phòng) là Đào Xuân Nam, tức Nam “con”. Sau khi nghiên cứu quy luật của đối phương, Nam “ngọ” đã phục tại một khách sạn lớn trên phố Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội). Khi Nam “con” xuất hiện, Nam “ngọ” đã dùng dao phóng lợn đâm. Nam “con” bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó đối tượng này không trình báo công an mà âm thầm chờ cơ hội trả thù.

Khoảng nửa năm sau, trong một lần Nam “ngọ” uống rượu tại một quán bar trên phố Phùng Hưng (Hà Nội), khi đối tượng này lướt khướt bước ra cửa quán thì Nam “con” và đàn em xuất hiện dùng súng Colt bắn vào ngực. Nam “ngọ” ôm ngực bỏ chạy nhưng vẫn bị đàn em của Nam “con” đuổi theo đâm mấy nhát lưỡi lê vào sườn.

Sau khi lành vết thương, Nam “ngọ” tìm đường lên Lạng Sơn làm ăn. Qua sự môi giới của một người bạn, Nam “ngọ” vay tiền người thân, bạn bè thành lập công ty chuyên sản xuất gạch tuynel ở thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Tháng 4/2013, nhà máy gạch vừa bước vào hoạt động ít lâu thì Nam “ngọ” lại gây chuyện khi đánh gây thương tích một lái xe chở gạch.

Sau đó, Nam “ngọ” bỏ trốn, Công an huyện Lộc Bình đã ra lệnh truy nã đối tượng. Vào tháng 11/2015, qua công tác nghiệp vụ giữa Cục Cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP.Hà Nội), các trinh sát đã phát hiện Nam “ngọ” đang lẩn trốn ở TP.HCM, đối tượng này có dấu hiệu tham gia vào đường dây đòi nợ thuê ở ngoại ô thành phố.

Một kế hoạch bắt Nam “ngọ” được các trinh sát xây dựng tỉ mỉ, đến ngày 13/12/2015, đối tượng đã sa lưới. Với bản chất lưu manh, khi mới bị bắt đối tượng này đã giả điên bằng cách la hét, chửi bới, bôi bẩn lên tường trụ sở công an. Khi các cán bộ của Công an Hà Nội xuất hiện, Nam “ngọ” biết đây là những người đã nắm rõ bản chất của hắn nên đối tượng đã chấp hành.

Theo CAND: Trong Biên bản giám định pháp y tâm thần số 98/GĐPYTT ngày 11/8/2014 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Khi gây án Hoàng Lại Nam đủ năng lực nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi…

Hoạt động đánh bạc tinh vi

Từ năm 2016 đến nay, lợi dụng thời gian được cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can để chữa bệnh về tâm thần, Hoàng Lại Nam cầm đầu đường dây tổ chức cầm đồ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá và lô đề.

Trong thời gian nửa đầu năm 2019, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, lại là người đang “có bệnh” nhưng Hoàng Lại Nam lại tỏ ra là một người giàu có, chịu chơi khi đưa vợ con đi du lịch khắp trong, ngoài nước. Ngoài các chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu với chi phí đắt đỏ, Nam còn tậu nhiều xe ôtô hạng sang cùng biệt thự tại Hà Nội.

Mọi hoạt động của Nam đều rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an. Tháng 6/2019, Phòng Hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lập chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Lại Nam đã móc nối với đối tượng ở nước ngoài để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng ở trong nước trên mạng internet, thông qua trang web www.b8ag.com và www.bong88.com.

Theo đó, Nam cầm đầu hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý. Từ đây, đối tượng thực hiện chia nhỏ các tài khoản của mình cho nhiều hệ thống đại lý cấp dưới. Các đại lý cuối cùng chia, tạo tài khoản con bạc tham gia đánh bạc, đặt cược cá độ bóng đá tại các trang mạng trên.

Cấp siêu tổng đại lý, tổng đại lý, đại lý có thể theo dõi trận, kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 7/2019, tổng số tiền đánh bạc của các con bạc trong đường dây của Hoàng Lại Nam đã lên tới con số 1.600 tỷ đồng.

Thiếu tá Bùi Thế Ngọc, điều tra viên tham gia trực tiếp vào chuyên án cho biết, Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng chính trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội.

Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Ngà (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh (cả 2 đều là em họ của Nam). Hoàng Lại Nam là người rất cảnh giác và trong quá trình đeo bám đối tượng cho thấy, do sở hữu chuỗi các cửa hàng cầm đồ do người khác đứng tên, Nam có thể sử dụng và thay đổi nhiều xe ôtô làm phương tiện đi lại.

Thậm chí, nhiều lần đang đi ôtô, đối tượng bất ngờ dừng lại nhảy "xe ôm" hoặc đang điều khiển xe nhưng bất ngờ dừng vào lề đường quan sát; thấy không có động tĩnh gì mới tiếp tục đi.

Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Vì ở đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được, bởi an ninh được kiểm soát tốt.

Để thu hút người chơi, đối tượng cho phép các con bạc có thể thoải mái chơi trước, trả tiền sau và chỉ đạo đàn em chỉ giao dịch bằng tiền mặt qua một số đối tượng trung gian, không sử dụng tài khoản ngân hàng. Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, nắm tình hình cũng như củng cố chứng cứ, tài liệu.

Ông trùm Nam "ngọ" lại giả điên

Thiếu tá Bùi Thế Ngọc cho biết thêm, mặc dù là đơn vị trẻ, mới thành lập một năm, song với quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, cuối tháng 7/2019, đơn vị đã đủ chứng cứ bắt giữ Nam.

Lần lượt sau đó, đơn vị phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ các đối tượng khác, thu nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này. Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có Nam, Hiển, Ngà; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Nam "ngọ" bắt đầu giở "bài bẩn" bằng việc giả điên, la hét, chửi bới ầm ĩ, hỏi gì cũng "không biết", "không nhớ". Sau đó đối tượng tiếp tục giở màn… "Chí Phèo" bằng cách bôi đầy chất thải lên người. Tuy nhiên, các trinh sát đã thuộc lòng "bài" của Nam.

Theo tài liệu của các trinh sát, Nam tổ chức đánh bạc với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng đá ở các giải đấu trên thế giới.

Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng đánh bạc có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Các mảng công việc trong đường dây được Nam phân công rất rõ ràng; theo đó, Nguyễn Thị Thanh Ngà được Nam hoàn toàn tin tưởng giao cho phụ trách về tài chính. Cứ thứ hai hoặc thứ ba hàng tuần, Ngà sẽ thực hiện báo cáo sổ sách số tiền thắng-thua từ các đại lý, để chuyển tiền gốc trả cho nhà cái ở nước ngoài và giữ lại khoản chênh lệch.

Nam cho Ngà đứng tên căn nhà mặt phố trị giá hàng chục tỷ đồng, xe ôtô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Đặng Văn Hiển (SN 1981, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là bạn thân và cũng là người phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật cũng được Nam giao cho cầm cái một tài khoản tổng và hưởng lợi nhuận từ tài khoản này.

Cơ quan điều tra cũng xác định, có hàng chục tổng đại lý, đại lý nhỏ và chỉ tính riêng tài khoản do Hoàng Lại Nam trực tiếp tổ chức đã có khoảng 300 “khách ruột”.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.