Hà "Miên" đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ là ai?

Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc có cuộc sống sang chảnh

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mới đây vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng ở Hà Nội, quy mô lên tới hơn 30.000 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu là Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà "Miên", SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Ngoài Hà "Miên" là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 12 đối tượng khác gồm: Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy; Trần Quang Huy (SN 1994), (SN 1986), Đặng Trung Kiên (SN 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Lê Hải Nam (SN 1989), (SN 1991), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (SN 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ.

Trước khi bị bắt, Đỗ Ngọc Hà và đàn em thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh bên xe sang, hàng hiệu trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường đây đánh bạc từng có 4 tiền án, 2 tiền sự. 

Đánh bạc dưới danh nghĩa đầu tư tài chính

Cơ quan điều tra xác định, tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Sau đó, Hà lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc.

Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền thành evol.club. Khi điều hành đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ, Hà đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp (hình chóp).

Với cam kết "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù", "Đừng lo, hãy trở thành một nhà đầu tư tài chính, hãy để Quỹ bảo hiểm, bảo toàn vốn Evol biến bạn trở thành triệu phú…", Evol.club đã thực hiện nhiều hoạt động phi pháp dưới danh nghĩa đầu tư tài chính.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an cho biết có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC….

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc", tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.