Huế: Chủ tịch HĐQT cùng nhân viên lập hồ sơ ma để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

Ngày 30/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án "tham ô tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, TP.Huế. 

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2019, Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP.Huế)- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng Tây Lộc và thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt của nhà nước gần 13 tỷ đồng.

Theo quy định về cho vay của Quỹ Tín dụng Tây Lộc, tiền thu góp hàng ngày phải được nộp lại và ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính. Nhưng sau khi thu nợ, Huỳnh Trọng Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP.Huế) không nộp lại đầy đủ nhằm để chiếm đoạt.

Cụ thể, Khoa thu tiền không nộp vào quỹ với hơn 300 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng, còn Toản thu tiền không nộp quỹ với 80 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt gần 189 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lợi dụng sự lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại mục "người nhận" của phiếu chi, mục "người nhận nợ" của giấy nhận nợ, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng. 

Bằng thủ đoạn trên, Khoa đã tự lập khống 124 hồ sơ hợp đồng tín dụng mang tên 65 khách hàng, rút tiền của Quỹ hơn 5,2 tỷ đồng. Có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền. Toản lập khống 9 hợp đồng tín dụng mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng...

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định Bùi Thị Lê Thanh (SN 1965, trú TP.Huế, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng Tây Lộc), Nguyễn Thị Nhân Hiếu (SN 1976, trú TP.Huế,  nguyên Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Tín dụng Tây Lộc), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1981, trú TP.Huế, nguyên Kế toán trưởng Quỹ Tín dụng Tây Lộc) đã phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 18 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thanh Toản 2 năm tù về tội "tham ô tài sản";  tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 3 năm 3 tháng tù,  Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ án, còn đại diện Quỹ Tín dụng Tây Lộc có đơn đề nghị tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa. Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX đã tuyên Huỳnh Trọng Khoa 20 năm tù, Huỳnh Thanh Toản giữ nguyên mức hình phạt, chịu 2 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Đối với các bị cáo phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 2 năm tù, Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm tù,  Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.