Một doanh nghiệp Việt bị lừa đảo gần 90.000 USD tại Nigeria

Cụ thể, từ năm 20217, Cty H.T.N Việt Nam ký kết 2 hợp đồng nhập khẩu gỗ xẻ dạng hộp (CD Square Log), xuất xứ Cameroon, với đối tác xuất khẩu Cty Rosohan Nigeria.

Theo đó, hợp đồng thứ nhất được ký ngày 07/04/2017, số lượng nhập khẩu 05 containers 20’FCL, gỗ Pachylova xẻ dạng hộp, tổng trị giá là 69.350 USD. Hợp đồng thứ hai, ký ngày 12/05/2017, số lượng 10 container 20’FCL gỗ Pachylova xẻ dạng hộp với tổng trị giá là 142.500 USD.

Sau đó, đến ngày 10/04/2017, Cty H.T.N Việt Nam đã chuyển khoản (T/T) từ Ngân hàng CP Techcombank Việt Nam, cho cty Rosohan Nigeria, thông qua ngân hàng Diamond Bank PLC, Lagos, Nigeria, Swift code: DBLNNGLA, số tiền đặt cọc 34.675USD (tương đương 50% giá trị của hợp đồng thứ nhất).

Tiếp đó, ngày 01/06/2017, Cty H.T.N Việt Nam chuyển cho đối tác số tiền 34.675 USD (tương đương 24,33% giá trị hợp đồng thứ hai). Như vậy, tổng cộng số tiền đặt cọc 2 hợp đồng là 69.350 USD.

Tuy nhiên, đến nay, đã 3 năm trôi qua, đối tượng Joseph Jegede, Giám đốc cty Rosohan Nigeria, viện dẫn nhiều lý do không chính đáng, không thực hiện hợp đồng, không trả lại số tiền đặt cọc.

Ngày 22/03/2020, Văn phòng Luật sư Synergy Law Partners Nigeria, đại diện của cty Rosohan Nigeria, gửi công văn cho công ty H.T.N Việt Nam, thông qua Thương vụ Việt Nam tại Nigeria, viện dẫn lý do: "Chính phủ Cameroon cấm xuất khẩu gỗ tròn, coi đó là trường hợp bất khả kháng để không giao hàng". Điều đáng nói, công văn trên không đưa ra số văn bản, ngày tháng của văn bản nên không có cơ sở.

"Mặt khác, Công ty H.T.N Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu từ công ty Rosohan Nigeria, đối tượng là gỗ xẻ dạng hộp (CD Square Log), không phải gỗ tròn (Round Log). Do đó việc Chính phủ Cameroon cấm xuất khẩu gỗ tròn, không làm ảnh hưởng đến việc mua bán của hai bên.

Trong trường hợp không giao được hàng, công ty Rosohan Nigeria phải hoàn trả lại tiền đặt cọc cho công ty H.T.N. Việt Nam. Tuy nhiên, đối tượng Joseph Jegede, Giám đốc công ty Rosohan Nigeria, đã chiếm đoạt số tiền của công ty H.T.N Việt Nam tổng cộng 85.994 USD, bao gồm 69.350 USD đặt cọc, và 16.664 USD tiền lãi ngân hàng (8%/năm x 3 năm)", đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho hay.

Trước đó, ngày 05/07/2019, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết, cơ quan này đã đăng thông tin "Cảnh báo 4 trường hợp lừa đảo cơ bản tại Tây Phi".

Đến nay, sau khi xảy ra sự việc trên của Cty H.T.N Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria tiếp tục cảnh báo các doanh nghiệp trong nước cẩn trọng khi giao dịch với các đối tác tại Nigeria nói riêng và châu Phi.

"Trước khi ký kết hợp đồng với đối tác Nigeria, doanh nghiệp trong nước cần thông tin đối tác cho Thương vụ, trước khi ký hợp đồng. Tránh trường hợp xảy ra tranh chấp mới thông báo như trường hợp này. Mặc dù thẩm định doanh nghiệp thuộc các nước Tây Phi có thật, tuy nhiên các doanh nghiệp này vẫn có thể lừa đảo.

Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán "Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight). Không dùng các hình thức thanh toán chuyển tiền đặt cọc bằng điện (T/T), 30% (hoặc 50%) trả trước, có thể bị mất tiền như trường hợp nêu trên", đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo.