Nhiều công ty con của Tân Hoàng Minh cung cấp báo cáo tài chính giả mạo

Nhiều công ty con của Tân Hoàng Minh đưa báo cáo tài chính có thông tin giả mạo

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết các công ty con của Tân Hoàng Minh như Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung điện mùa đông, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã cung cấp các báo cáo tài chính có thông tin giả mạo (mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

Tân Hoàng Minh đã tổ chức mua gom trái phiếu doanh nghiệp do các công ty con phát hành, sau đó phân phối lại cho các nhà đầu tư cá nhân thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư để kiếm lời.

Trước đó, 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô 10.030 tỷ đồng của 3 doanh nghiệp là công ty con của Tân Hoàng Minh đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước huỷ, trong đó có Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung điện mùa đông, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (các công ty con trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Ngay sau đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng nhiều cá nhân liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong báo cáo một số nội dung liên quan đến vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính khẳng định tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của một số doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu chưa cao.

Dẫn vụ việc của Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính khẳng định một số công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, công ty thẩm định giá chưa tuân thủ quy định pháp luật trong việc tư vấn hồ sơ chào bán, kiểm toán báo cáo tài chính, định giá tài sản đảm bảo… Các doanh nghiệp này hiện đang bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng quá nhanh trong 2 năm gần đây. Theo Bộ Tài chính, điều này phát sinh nhiều hành vi vi phạm, gian lận, vi phạm quy định pháp luật trong khi quy định về mức xử phạt còn nhẹ, chế tài xử phạt chưa đủ tính răn đe.

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu UBCKNN và các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với việc tuân thủ pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trước ngày 31-7.

Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định pháp luật thì theo mức độ vi phạm, thực hiện xử phạt hành chính theo quy định, hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

Trong năm 2021, UBCKNN đã kiểm tra 9 công ty chứng khoán và 2 doanh nghiệp bất động sản, qua đó ban hành quyết định xử phạt hành chính với Công ty CP Tập đoàn Vset Group và Công ty CP Tập đoàn Apec Group, mỗi doanh nghiệp 600 triệu đồng, buộc thu hồi trái phiếu đã chào bán do vi phạm việc chào bán trái phiếu ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.

Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra sai phạm của Công ty CP Tập đoàn Vset Group. Đồng thời, bộ gửi 3 công văn cung cấp thông tin về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đến Bộ Công an để phối hợp giám sát thị trường.