Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng

Ngày 8/4/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.

Trong thư nêu rõ, lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn, bắt khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 5 xe ô tô, 42 điện thoại, phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân, tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước và hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Trước đó, vào ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các thành phố và tỉnh: Hưng Yên, Bắc Giang cũ, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng... khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an thu giữ 42 chiếc điện thoại di động thông minh, 5 xe ô tô; phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền, với quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.

Lực lượng Công an bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội cầm đầu.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước, sau đó chỉ đạo giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn.

Sau khi đặt được hàng, đối tượng sẽ giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường rồi thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Khi hàng hóa đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hóa gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó đối tượng này chỉ đạo gửi ảnh hàng hóa đã ở trên xe cho người mua yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho người đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị Cơ quan Công an phát hiện. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xóa tài khoản Zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang có 2 quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Do tình hình ở Campuchia nên Nghĩa đã về Việt Nam lẩn trốn nhiều nơi khác nhau.

×