Tiếp tay cho lừa đảo xuyên quốc gia, 35 người bị bắt tại Đà Nẵng

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia, khởi tố và bắt giữ 35 đối tượng để điều tra.

Theo cơ quan công an, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền từ các vụ lừa đảo, sau đó tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đáng chú ý, dù ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và phần mềm can thiệp để đối phó hệ thống kiểm soát.

Đến ngày 16/1, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh nêu trên, gồm nhiều cá nhân thường trú tại TP Đà Nẵng và một số đối tượng trú tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai.

Quá trình điều tra dòng tiền cho thấy hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan có tổng giá trị giao dịch rất lớn, tần suất giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm, nhiều giao dịch không thể hiện rõ nội dung. Cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, cảnh báo rủi ro và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời yêu cầu những cá nhân đã bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật; khuyến cáo người dân chấm dứt các hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.

×