50 bị cáo vụ án FLC bị xét xử phúc thẩm trong lần thứ 3 mở phiên tòa, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chưa có mặt

Sáng 17/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Ngoài ra, 49 bị cáo khác cũng bị xét xử phúc thẩm, theo quyết định của tòa. Họ thuộc nhóm nhân viên của FLC hoặc cựu lãnh đạo, cán bộ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Trịnh Văn Quyết.

Trong số các bị cáo có nhiều người được tòa cấp sơ thẩm tuyên án treo như Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Lê Thị Tuyết Hằng, cựu thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; Lê Văn Sắc, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land;…

Một em gái khác của ông Quyết, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, lý do những bị cáo được hưởng án treo hoặc không có kháng cáo vẫn bị xét xử phúc thẩm là vì một số bị cáo trong vụ kháng cáo toàn bộ bản án.

Ngoài ra, một số bị hại kháng cáo, yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường. Án sơ thẩm trước đó tuyên Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga phải bồi thường.

Cảnh sát áp giải bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu Tổng giám đốc FLC, đến tòa.

Trong vụ án này, ông Quyết cùng em gái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 135 bị hại và 387 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo án sơ thẩm với các lý do khác nhau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày với HĐXX gồm 3 người do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đã nộp gần 2.500 tỷ đồng

Theo hồ sơ, từ 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, bị cáo Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HOSE để bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Đến 8h00, các bị cáo đã đến tòa nhưng vẫn vắng mặt Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC.

Trong vụ án, nhóm lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, bị cáo buộc vì có quen biết Trịnh Văn Quyết nên tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS lên sàn sai quy định.

Tòa sơ thẩm do vậy phạt tù Trịnh Văn Quyết và buộc phải bồi thường. Trong đó, ở hành vi lừa đảo bán cổ phiếu ROS, ông Quyết và em gái là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế phải bồi thường cho các bị hại cùng người liên quan số tiền hơn 1.521 tỷ đồng theo tỷ lệ, ông Quyết 90%, bà Huế 10%.

Trong hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cấp sơ thẩm tuyên 3 anh em Trịnh Văn Quyết phải liên đới truy nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền hưởng lợi bất chính là 683 tỷ đồng. Trong đó, ông Quyết phải nộp 500 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế nộp 100 tỷ đồng và Trịnh Thị Thúy Nga phải nộp hơn 83 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án đến phiên phúc thẩm, Trịnh Văn Quyết và gia đình đã nộp toàn bộ tiền để khắc phục hậu quả.

Mức án sơ thẩm của các bị cáo:

Các tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, 18 năm tù vì thao túng và 3 năm tù về lừa đảo, tổng hợp 21 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), tổng hợp 14 năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết), tổng hợp 8 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, tổng hợp 8 năm 6 tháng tù.

5. Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), tổng hợp 11 năm tù.

6. Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), tổng hợp 6 năm tù.

7. Trịnh Tuân, Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết), tổng hợp 4 năm 6 tháng tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết), tổng hợp 4 tù.

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, 24 tháng tù.

10. Chu Tiến Vượng, cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS, 24 tháng tù.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú, Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm, Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

14. Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.

15. Trần Thị Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam, nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại), 15 tháng tù cho hưởng án treo.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết), 15 tháng tù cho hưởng án treo.

18. Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù cho hưởng án treo.

19. Hoàng Thị Huệ, nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù cho hưởng án treo.

20. Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù cho hưởng án treo.

21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết), 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 6 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh, cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.

25. Đàm Mai Hương, cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết), 7 năm 6 tháng tù.

28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết), 5 năm tù.

29. Lê Thành Vinh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS, (bạn cùng quê ông Quyết), 6 năm tù.

31. Lê Tân Sơn, cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, 3 năm tù.

32. Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, 3 năm tù.

33. Đặng Thị Hồng, cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

34. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

35. Trương Văn Tài, nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết), 30 tháng tù cho hưởng án treo.

36. Nguyễn Minh Điểm, nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, 24 tháng tù cho hưởng án treo.

37. Trịnh Thị Út Xuân, nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

38. Phạm Thanh Hương, Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu phó ban đầu tư Tập đoàn FLC, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

40. Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, 6 năm tù.

42. Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, 5 năm 6 tháng tù.

43. Trần Thị Hạnh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP, 4 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 6 năm 6 tháng tù.

45. Lê Hải Trà: Nguyên ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, 5 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 5 năm 6 tháng tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 3 năm tù cho hưởng án treo.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 36 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 24 tháng tù.

50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên cảnh sát truy nã, bắt được xử lý sau.

×