500 người sập bẫy đường dây lừa trăm tỷ của cử nhân công nghệ thông tin

Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số tiền gần 120 tỷ đồng vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá, ngày 26/6, cơ quan công an cho biết, vừa có thêm lượng lớn nạn nhân tố cáo bị đường dây này lừa đảo.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài 300 bị hại trên khắp toàn quốc là nạn nhân của đường dây lừa đảo này như đã thông tin, trong vài ngày trở lại đây, đã có thêm khoảng 200 bị hại khác gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Các nạn nhân chủ yếu là những người bán hàng online ở nhiều địa phương như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Gia Lai, Nghệ An…

Chị T.T.T.N (22 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) kinh doanh hàng nội thất. Qua Facebook, một đối tượng sử dụng tài khoản "lylyphuong" liên hệ với chị N mua hàng. Người này nói mình là Việt kiều đang ở nước ngoài, muốn mua hàng là 26 ghế xoay văn phòng. Đối tượng cung cấp địa chỉ giao hàng là 151/15 Tản Đà, TP.Đà Nẵng và nói muốn chuyển tiền trước khi nhận hàng thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.

Tiếp đó, đối tượng gửi đường link dịch vụ chuyển tiền quốc tế và yêu cầu chị N nhập vào đường link làm theo hướng dẫn để nhận tiền. Rồi chị N nhận được một tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP. Chị N nhắn số tài khoản Vietcombank của mình, trong tài khoản có 3.024 VNĐ, thì nhận được thông báo là ngân hàng báo lỗi, không chuyển được. Chị N dùng tài khoản ngân hàng Agribank của một người bạn cung cấp cho người mua hàng thì một lúc sau tài khoản này bị trừ số tiền hơn 27 triệu đồng.

Anh N.H.T.C (37 tuổi, trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) là nhân viên bán hàng điện tử. Ngày 4/6, anh C đăng trên trang "Chợ tốt" bán 1 chiếc loa âm thanh với giá 12 triệu đồng. Sau đó, có một người khách nhắn qua Zalo cho anh C nói người này đồng ý mua chiếc loa với giá 12 triệu đồng để tặng người thân. Người mua nói với anh C là người này đang ở nước ngoài, sau khi anh C nhận tiền thì chuyển hàng đến một địa chỉ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi người mua thông báo đã chuyển tiền thì anh C nhận được 1 tin nhắn từ một số điện thoại có nội dung "Western Union xin thông báo số dư tài khoản thay đổi +12 triệu đồng". Tiếp đó, anh C được yêu cầu điền các thông tin vào một website để nhận 12 triệu đồng. Anh C làm theo thì sau đó phát hiện tài khoản của mình bị trừ 100 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, bằng thủ đoạn tương tự như trên, có trường hợp 1 bị hại ở TP. Hồ Chí Minh đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt số tiền lên đến 3 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số tiền gần 120 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đầu đường dây này là Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị). Tuấn là cử nhân công nghệ thông tin.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú Quảng Trị). Các đối tượng thuê trọ tại số nhà 29/48 Ngự Bình, phường An Cựu, TP. Huế làm trụ sở hoạt động.

Tuấn phân công cho Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, vào các diễn đàn, hội nhóm trên Facbook tìm kiếm thông tin về những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền. Riêng Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam, như http://www.westers-unions.com/un...